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新浪財經

青島軟控(002073)關于為全資子公司提供連帶責任擔保的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 08:57 中國證券網
青島高校軟控股份有限公司關于為全資子公司提供連帶責任擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
青島高校軟控股份有限公司（以下簡稱：公司）第三屆董事會第十一次會議于2007年12月13日以通訊方式召開。與會董事審議通過了《關于向中國銀行青島市四方區支行行申請不超過 10000 萬元綜合授信額度并為全資子公司使用該額度提供連帶責任擔保的議案》以及《關于同意全資子公司向恒豐銀行青島高科園支行申請3500萬元綜合額度并為其提供連帶責任擔保的議案》。具體情況公告如下：
一、擔保情況概述
1、鑒于中國銀行青島市四方區支行給予公司10000萬元綜合額度到期，為了滿足公司不斷擴大的業務發展需要，公司擬繼續向該行申請不超過10000萬元綜合額度。該額度由公司全資子公司青島高校軟控機電工程有限公司（以下簡稱：
軟控機電）以位于青島市嶗山區的土地和廠房提供不超過6500萬元的抵押擔保，差額部分由公司提供信用擔保。申請的額度主要用于流動資金貸款、銀行承兌匯票開立等業務，期限為一年（自申請被批準或簽訂協議之日起）。
同時，為保證公司全資子公司軟控機電的生產經營所需資金，公司同意軟控機電使用該額度，并為其使用該額度提供不超過 10000萬元的連帶責任保證擔保。
2、為滿足不斷擴大的業務發展需要，軟控機電擬向恒豐銀行青島高科園支行申請3500萬元綜合額度，主要用于流動資金貸款、銀行承兌匯票開立等業務，期限為一年（自申請被批準或簽訂協議之日起）。
公司同意軟控機電申請上述綜合額度，并為其申請該綜合額度提供不超過3500萬元的連帶責任保證擔保。
具體條款以與銀行簽訂的《最高額保證合同》或《保證合同》為準。
二、被擔保方基本情況
公司名稱：青島高校軟控機電工程有限公司
注冊地址：青島市嶗山區株洲路151號高新創業園內
法定代表人：袁仲雪
注冊資本和實收資本：2000萬元人民幣
經營范圍：網絡工程；電腦軟件、硬件產品、大規模集成電路的設計、開發、生產、安裝、銷售、技術服務、咨詢、培訓；機電、化工（不含危險品）、冶金、橡膠設備、產品和工藝的開發、銷售、安裝、調試、技術服務、咨詢、培訓；貨物的進出口、技術的進出口和國際服務貿易（法律、行政法規限制和商務部規定不需備案登記的除外）。（以上范圍需經許可經營的，須憑許可證經營）。
截止2007年9月30日，該公司總資產 651,518,450.82元，凈資產29,507,658.13元，2007年1－9月實現營業收入173,754,754.68 元，凈利潤-1,424,634.78元。（未經審計）
三、董事會意見
上述全資子公司資產質量優良，償債能力較強，為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，不存在與中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號）及《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）相違背的情況。此次擔保有利于全資子公司籌措資金，開展業務，符合公司整體利益。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截至公告日，董事會審議批準的本公司對外擔保累計金額為34000萬元，占公司2006年度經審計凈資產的41.11%；公司實際提供擔保金額為9784萬元，占公司2006年度經審計凈資產的11.83%。公司的對外擔保均為對全資子公司提供，公司及全資子公司無其他對外擔保情況，公司及全資子公司無逾期對外擔保情況。
五、獨立董事及保薦機構意見
1、獨立董事意見
基于獨立判斷的立場，我們認為，公司為全資子公司申請銀行授信額度以及使用公司申請的銀行授信額度提供連帶責任擔保，有利于全資子公司籌措生產經營所需資金，進一步提高其經濟效益，符合公司整體利益。公司擬提供的本次擔保及履行的審批程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。我們同意上述議案內容，同意公司本次為全資子公司申請銀行授信額度以及使用公司申請的銀行授信額度合計提供不超過13500萬元的連帶責任保證擔保。
2、保薦機構意見
根據《深圳證券交易所中小企業板保薦機構工作指引》等有關規定，作為青島高校軟控股份有限公司（以下簡稱"青島軟控"）的保薦人，中信證券股份有限公司對青島軟控擬為其全資子公司青島高校軟控機電工程有限公司（以下簡稱"軟控機電"）提供擔保進行了核查，發表如下意見：
（一）擔保內容
1、青島軟控擬向中國銀行青島市四方區支行申請不超過10000萬元綜合額度。該額度由軟控機電以位于青島市嶗山區的土地和廠房提供不超過6500萬元的抵押擔保，差額部分由青島軟控提供信用擔保。同時，為保證軟控機電的生產經營所需資金，青島軟控擬同意軟控機電使用該額度，并為其使用該額度提供不超過10000萬元的連帶責任保證擔保。
2、軟控機電擬向恒豐銀行青島高科園支行申請3500萬元綜合額度，青島軟控擬為其申請該綜合額度提供不超過3500萬元的連帶責任保證擔保。
（二）保薦意見
1、在本次擔保前，青島軟控除為軟控機電提供了9784萬元擔保外，無其他對外擔保事項。
2、上述擔保已經青島軟控第三屆董事會第十一次會議審議通過，尚需青島軟控股東大會審議批準。截至目前，審批程序符合相關法律法規及青島軟控《公司章程》的規定。
3、青島軟控同意為軟控機電提供擔保，有利于軟控機電籌措資金和良性發展，符合公司整體利益。
中信證券股份有限公司對青島軟控擬進行的此次擔保行為無異議。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會第十一次會議決議；
2、獨立董事關于公司為全資子公司提供擔保的獨立意見；
3、中信證券股份有限公司關于公司為全資子公司提供擔保的保薦意見。
特此公告。
青島高校軟控股份有限公司
董 事 會
2007年12月13日

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