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新浪財經(jīng)

雙鷺藥業(yè)(002038)第三屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 08:57 中國證券網(wǎng)
北京雙鷺藥業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

北京雙鷺藥業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第七次會議于2007年12月13日以傳真方式召開。
會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席盧安京先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。經(jīng)與會監(jiān)事認真討論研究，審議通過了以下議案。
1、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了《北京雙鷺藥業(yè)股份有限公司證券投資管制度》。
2、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了《北京雙鷺藥業(yè)股份有限公司關(guān)于利用自有資金進行新股申購的議案》。
監(jiān)事會經(jīng)審核，認為公司利用自有資金不超過16,000萬元進行新股申購，符合監(jiān)管部門有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。且該投資風(fēng)險較低，公司已建立證券投資管理制度，內(nèi)部審計機構(gòu)及監(jiān)事會將對本次投資風(fēng)險實施監(jiān)控。風(fēng)險控制措施能夠維護公司和股東的利益，運用自有資金申購新股符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略及全體股東和公司利益。
公司監(jiān)事會經(jīng)審核，同意以上二項議案提交2007年第二次臨時股東大會審議。
3、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了《關(guān)于召開2007年第二次臨時股東大會的議案》。
特此公告。
北京雙鷺藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
二OO七年十二月十三日

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