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新浪財經

雙鷺藥業(002038)關于利用自有資金進行新股申購的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 08:57 中國證券網
北京雙鷺藥業股份有限公司關于利用自有資金進行新股申購的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
本公司于2007年12月13日召開了第三屆董事會第十五次臨時會議，審議通過了《關于利用自有資金進行新股申購的議案》，并要求提交公司2007年第二次臨時股東大會審議。董事會同意公司利用自有資金不超過16,000萬元在一級市場上進行A 股的新股申購，詳細情況公告如下：
一、該議案的主要內容
董事會同意公司利用自有資金不超過16,000萬元進行新股申購。鑒于目前公司已停止二級市場投資且自有資金充裕，短期內仍有較大的資金閑置，在不影響與主營業務相關的投資計劃的前提下，為提高閑置資金的利用效率，避免活期存款出現實際上的負利率，公司決定利用自有資金不超過16,000萬元在一級市場上有選擇性地進行A股的新股申購，期限至2009年12月31日。董事會經審核，同意將該議案提交至2007年12月31日召開的2007年第二次臨時股東大會審議。
二、董事會對申購事項的風險判斷及公司采取的風險控制措施
公司董事會認為此次利用自有資金不超過16,000萬元進行新股申購，是鑒于公司自有資金短期內較充裕且不影響與主營業務相關投資計劃，目的是為了提高閑置資金的利用效率，避免出現活期存款的負利率，且公司已制訂了證券投資管理制度，對新股申購的資金管理、帳戶管理、審批權限、內部審核流程、內部報告程序、證券投資的風險控制、信息披露等方面進行了規范，有效保證了該投資的安全性。
三、董事會意見
董事會認為：目前公司已停止二級市場投資，自有資金短期內較充裕，且不影響與主營業務相關的投資計劃，財務狀況和現金流量良好，根據市場情況利用部分閑置資金申購新股，能夠有效提高資金利用效率且不會影響公司主業的發展壯大。在現階段，申購新股風險較小，且公司已建立證券投資管理制度,可有效防范投資風險，并能最大限度的發揮資金效益。
四、獨立董事關于申購事項的獨立意見
公司第三屆董事會第十五次臨時會議審議通過了《關于建議公司利用自有資金進行新股申購的議案》。公司獨立董事馬賢凱先生、魏素艷女士出具獨立意見如下：
1、本次公司擬利用自有資金且不超過16,000萬元，投資于一級市場選擇性地進行A股的新股申購，期限至2009年12月31日，在現階段具有風險小，收益穩定的特點，可有效提高資金的使用效率。
2、公司已制訂了證券投資管理制度，內部審計機構及監事會將對本次投資的風險實施監控。
3、該投資方案維護了公司和股東利益，體現了公司實事求是的負責態度，符合公司的發展戰略及全體股東和公司利益。
4、本次投資事項經公司第三屆董事會第十五次臨時會議審議一致通過，符合監管部門有關法律、法規及《公司章程》的規定，決策程序合法、合規。
五、監事會意見
監事會認為：本次公司利用自有資金不超過16,000萬元進行新股申購的風險較低，公司已制訂證券投資管理制度，內部審計機構及監事會將對本次投資風險實施監控。風險控制措施能夠維護公司和股東的利益，運用自有資金申購新股符合公司的發展戰略及全體股東和公司利益。
六、特別說明
本議案須在《北京雙鷺藥業股份有限公司證券投資管理制度》審議通過后方有效。
七、本次申購事項將提交股東大會審議
公司董事會將召集2007年第二次臨時股東大會審議本事項，本議案在公司2007年第二次臨時股東大會上將采取現場投票和網絡投票相結合的方式投票表決，會議通知詳見公司今日發布的2007－056號公告。
八、備查文件：
1、董事會決議；
2、監事會決議；
3、獨立董事意見。
北京雙鷺藥業股份有限公司
2007年12月13日

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