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中海發(fā)展(600026)2007年第二十一次董事會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 08:52 中國證券網(wǎng)
中海發(fā)展股份有限公司2007年第二十一次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
特別提示
1、本公司獨(dú)立董事、董事會審計(jì)委員會主任謝榮先生對下述第三項(xiàng)議案《關(guān)于擬變更境內(nèi)外會計(jì)師事務(wù)所的議案》投棄權(quán)票。
中海發(fā)展股份有限公司（以下簡稱"本公司"或"公司"）二零零七年第二十一次董事會會議于2007年12月13日上午在上海市東大名路700號公司本部召開。會議由公司董事長李紹德先生主持，應(yīng)出席會議董事11名，實(shí)到9名，董事林建清先生、王琨和先生因工作原因未能出席本次會議，關(guān)聯(lián)董事李紹德先生、馬澤華先生、王大雄先生、張國發(fā)先生就有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的議案回避表決，公司部分監(jiān)事及高管人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了以下議案：
一、關(guān)于續(xù)建四艘30萬載重噸VLOC 的議案
根據(jù)本公司"十一五"發(fā)展規(guī)劃，公司將在繼續(xù)主導(dǎo)沿海煤炭運(yùn)輸基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)與大貨主的戰(zhàn)略合作，通過簽訂長期運(yùn)輸合同來發(fā)展大型干散貨船隊(duì)，重點(diǎn)發(fā)展23萬噸、30萬噸級超大型礦砂船（VLOC），積極參與中國進(jìn)口礦石一程運(yùn)輸。本公司擬于近期內(nèi)向國內(nèi)船廠訂造四艘30萬載重噸VLOC ，總價(jià)約為4.7億美元，所需船款擬通過自籌和銀行貸款解決。
本公司將會在正式簽約后發(fā)布詳細(xì)公告并將該項(xiàng)議案提交股東大會審議。
二、關(guān)于續(xù)建10艘5.73萬噸散貨船的議案
根據(jù)本公司"十一五"發(fā)展規(guī)劃，為應(yīng)對國內(nèi)沿海煤炭運(yùn)輸?shù)男枰涌焐⒇洿?duì)建設(shè)步伐，公司擬在上半年訂造12艘5.73萬噸散貨船基礎(chǔ)上，于中海工業(yè)（江蘇）有限公司續(xù)建10艘同類型散貨船，預(yù)計(jì)將于2011-2012年交船，該10艘船總價(jià)控制在28.5億元人民幣內(nèi)，所需船款擬通過自籌和銀行貸款解決。
獨(dú)立董事已事先審議、研究了該項(xiàng)擬訂立之關(guān)聯(lián)交易并同意提交公司董事會予以審議，所有獨(dú)立董事認(rèn)為該項(xiàng)擬訂立之交易是雙方在公平協(xié)商的基礎(chǔ)上按照市場價(jià)格為交易基準(zhǔn)的，對公司而言，上述擬訂立之關(guān)聯(lián)交易是按正常商業(yè)條款，同時(shí)，是按對獨(dú)立股東而言公平合理的條款進(jìn)行的，因此不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的行為，體現(xiàn)了公平、公正、公開的原則。
本公司將會在正式簽約后發(fā)布詳細(xì)公告并將該項(xiàng)議案提交股東大會審議。
三、關(guān)于擬變更境內(nèi)外會計(jì)師事務(wù)所的議案
同意公司擬不再聘請上海眾華滬銀會計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度境內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，改聘天職國際會計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度境內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)；同意公司擬不再聘請安永會計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度境外財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，改聘天職（香港）會計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度境外財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。
根據(jù)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱"國資委"）《關(guān)于開展2007年度中央企業(yè)財(cái)務(wù)抽查審計(jì)工作的通知》（以下簡稱"通知"）（國資廳發(fā)評價(jià)[2007]84號）規(guī)定，公司控股股東中國海運(yùn)（集團(tuán)）總公司(以下簡稱"中國海運(yùn)")屬于納入國資委2007年度集團(tuán)財(cái)務(wù)抽查審計(jì)范圍的企業(yè)。根據(jù)該通知的要求，公司作為中國海運(yùn)控股的上市公司也納入了本次財(cái)務(wù)審計(jì)范圍。
近日，中國海運(yùn)收到國資委《2007年度財(cái)務(wù)抽查審計(jì)通知書》（以下簡稱"通知書"）（評價(jià)函[2007]273號）。該通知書明確要求，根據(jù)國資廳發(fā)評價(jià)[2007]84號文件精神，經(jīng)國資委委托三峽國際招標(biāo)有限責(zé)任公司組織評選，確定由天職國際會計(jì)師事務(wù)所承擔(dān)對中國海運(yùn)2007年度集團(tuán)財(cái)務(wù)抽查審計(jì)工作，同時(shí)要求中國海運(yùn)督促本公司按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行會計(jì)師事務(wù)所變更相關(guān)程序和法律手續(xù)。
因此，公司擬更換會計(jì)師事務(wù)所。
公司所有獨(dú)立董事一致同意將該議案提交董事會審議，獨(dú)立董事馬潯先生、胡鴻高先生、周占群先生發(fā)表專項(xiàng)意見如下：
同意公司擬改聘天職國際會計(jì)師事務(wù)所作為境內(nèi)會計(jì)師，改聘天職（香港）會計(jì)師事務(wù)所作為境外會計(jì)師。公司所有獨(dú)立董事事前已同意提交董事會審議，并已經(jīng)依法召開的公司董事會審議、表決通過，還將提交股東大會審議、表決，其審議和表決程序合法、合規(guī)。公司擬更換會計(jì)師事務(wù)所符合國資委有關(guān)文件的規(guī)定。
公司獨(dú)立董事、董事會審計(jì)委員會主任謝榮先生對該項(xiàng)議案投棄權(quán)票。
該項(xiàng)議案將提交公司股東大會審議。
四、關(guān)于處置"長輝"輪的議案
批準(zhǔn)將"長輝"輪以476萬美元的價(jià)格出售給獨(dú)立第三方ALEXSHIPPINGCO.,LTD.。
本公司所屬散貨船"長輝"輪于1974年12月24日在上海江南造船廠建成出廠，載重噸為18,886噸，該輪截止到2007年11月30日帳面凈值為77萬元人民幣。"長輝"輪將于2007年12月24日達(dá)到交通部2006年第8號令《老舊運(yùn)輸船舶管理規(guī)定》規(guī)定的強(qiáng)制報(bào)廢的33年船齡。經(jīng)市場詢價(jià)，批準(zhǔn)將"長輝"輪以476萬美元的價(jià)格出售給獨(dú)立第三方ALEXSHIPPINGCO.,LTD.。
中海發(fā)展股份有限公司
二零零七年十二月十三日
備查文件：
1、本公司獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見；
2、本公司獨(dú)立董事關(guān)于擬變更境內(nèi)外會計(jì)師事前認(rèn)可的意見；
3、本公司獨(dú)立董事關(guān)于擬變更境內(nèi)外會計(jì)師的專項(xiàng)意見。

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