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南山鋁業(yè)(600219)第五屆董事會第二十九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 08:52 中國證券網(wǎng)
山東南山鋁業(yè)股份有限公司第五屆董事會第二十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"或"南山鋁業(yè)"）第五屆董事會第二十九次會議于2007年12月13日下午13時在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。
公司于2007年12月3日以書面及傳真方式通知全體參會人員，會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。出席會議董事超過全體董事的半數(shù)，會議符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
會議由董事長宋建波主持，經(jīng)認(rèn)真討論并以舉手投票表決方式，會議審議通過以下議案：
一、調(diào)整四個董事會專門委員會成員分別如下：
1、戰(zhàn)略委員會成員：宋建波、宋曉、晉文琦、紀(jì)衛(wèi)群、梁坤
2、提名委員會成員：宋建波、楊增光、晉文琦、紀(jì)衛(wèi)群、梁坤，由獨(dú)立董事紀(jì)衛(wèi)群任主任委員。
3、審計(jì)委員會成員：曹玉彬、宋建鵬、晉文琦、紀(jì)衛(wèi)群、梁坤，由獨(dú)立董事梁坤任主任委員。
4、薪酬與考核委員會成員：宋建波、劉海石、晉文琦、紀(jì)衛(wèi)群、梁坤，由獨(dú)立董事晉文琦任主任委員。
9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過了《山東南山鋁業(yè)股份有限公司戰(zhàn)略委員會工作制度》具體內(nèi)容詳見上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、審議通過了《山東南山鋁業(yè)股份有限公司提名委員會工作制度》具體內(nèi)容詳見上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
四、審議通過了《山東南山鋁業(yè)股份有限公司審計(jì)委員會工作制度》具體內(nèi)容詳見上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告
山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會
2007年12月13日

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