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國祥股份(600340)第三屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 08:52 中國證券網
浙江國祥制冷工業股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
浙江國祥制冷工業股份有限公司第三屆董事會第一次會議于2007年12月13日上午11：00在上海國祥制冷工業股份有限公司一樓會議室召開。應到董事9人，實到董事7人，董事陳和貴先生和劉鷹先生因工作原因未出席會議，委托董事長陳天麟先生出席會議并行使表決權。公司監事和高級管理人員列席會議。會議由董事長陳天麟先生主持。會議符合《公司法》和公司《章程》的規定。
會議審議并通過了以下議案：
一、《關于選舉董事長、副董事長的議案》
按照公司《章程》的規定，公司第三屆董事會選舉陳天麟先生為董事長、劉鷹先生為副董事長。 董事長、副董事長任期與本屆董事會相同。
二、《關于高級管理人員任職的議案》
根據董事會提名，聘任陳天麟先生為總經理。
根據總經理陳天麟先生提名，聘任金蘭芳女士為財務負責人。
根據董事長陳天麟先生提名，聘任陳根偉先生為董事會秘書。
上述兩項議案中表決結果均為：同意9票；反對0票；棄權0票。
上述高級管理人員任期與本屆董事會相同。
（高級管理人員簡歷見附件一；獨立董事關于高級管理人員任職資格的意見見附件二）
浙江國祥制冷工業股份有限公司董事會
2007年12月13日
附件一：高級管理人員簡歷
陳天麟先生，1964年出生。本公司創始人之一，大學畢業，工程師。曾任臺灣國祥冷凍機械股份有限公司制造部工程師、浙江國祥制冷工業有限公司副總經理、總經理，1999年起任本公司董事長至今。目前還兼任臺灣國祥冷凍機械股份有限公司董事、石家莊國祥制冷設備有限公司副董事長。
金蘭芳女士，1966年出生。大專畢業，會計師。1995年進入本公司工作。
歷任本公司財務科科長、財務負責人、監事會召集人。
陳根偉先生，1973年出生，大學畢業，1997年進入本公司，歷任品保部科長、經營革新辦公室副主任、總經理助理。
附件二：獨立董事關于高級管理人員任職條件的意見
我們獨立董事對上述人員的任職資格、工作情況進行了審查，一致認為：
此次董事會聘任的高級管理人員審議表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，上述高級管理人員符合《公司法》、《公司章程》的任職條件，能夠勝任各自擔任的職務。基于獨立判斷，我們對此次聘任公司高級管理人員的議案表示同意。
獨立董事簽字：章程、沈成德、吳青誼

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