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一汽轎車(000800)董事會關(guān)于召開2007年第一次臨時(shí)股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月13日 18:16 中國證券網(wǎng)
一汽轎車股份有限公司董事會關(guān)于召開2007年第一次臨時(shí)股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.召開時(shí)間：2007年12月29日（星期六）上午9：00分
2.召開地點(diǎn)：公司三樓會議室
3.召集人：公司董事會
4.召開方式：現(xiàn)場投票
5.出席對象：
①截止2007年12月21日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會，因故不能參會的，可以委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必是公司的股東）。
②本公司董事、監(jiān)事、及其他高級管理人員。
③公司聘請的律師等相關(guān)人員。
二、會議審議事項(xiàng)
1.設(shè)立董事會專門委員會及工作細(xì)則的議案；
2.聘任姚德超先生為公司獨(dú)立董事候選人的議案；
3.解聘會計(jì)師事務(wù)所的議案；
4.聘任會計(jì)師事務(wù)所的議案；
5.關(guān)于處置公司停產(chǎn)車型庫存零部件的議案。
上述第1-4項(xiàng)議案經(jīng)公司四屆董事會第十次會議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容見同日的公司第2007-023號公告。第5項(xiàng)議案已經(jīng)公司第四屆董事會第八次會議審議通過，相關(guān)公告請?jiān)斠?007年10月29日的公司第019號公告。上述公告可查詢《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法
1.登記方式：現(xiàn)場登記，或以信函、傳真方式登記。
2.登記時(shí)間：2007年12月26日，上午8：00-12：00，下午1：00-5：00
（以2007年12月26日及以前收到登記證件為有效登記）
3.登記地點(diǎn)：一汽轎車股份有限公司證券部
4.登記和表決時(shí)提交文件：
① 個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡。
② 法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證。
六、其它事項(xiàng)
1.公司地址：長春市高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)蔚山路4888號
聯(lián) 系 人：李清林
郵政編碼：130012
聯(lián)系電話：0431-85781108、85781107
傳 真：0431-85781100
2.會議費(fèi)用:
本次股東大會會期半天，參加會議股東食宿、交通等費(fèi)用自理。
七、授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士），代表本人（本單位）出席一汽轎車股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)：
序號 議案名稱 同意 棄權(quán) 反對
1 設(shè)立董事會專門委員會及工作細(xì)則的議案
2 聘任姚德超先生為公司獨(dú)立董事的議案
3 解聘會計(jì)師事務(wù)所的議案
4 聘任會計(jì)師事務(wù)所的議案
5 關(guān)于處置公司停產(chǎn)車型庫存零部件的議案
委托人姓名：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持有股數(shù) ：
委托人股東賬戶代碼：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托書有限期限：
委托日期：
注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。委托人為法人的，應(yīng)加蓋法人印章。
特此公告。
一汽轎車股份有限公司
董 事 會
2007年12月14日

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