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新浪財經

寶新能源(000690)第四屆監事會第四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月13日 18:00 中國證券網
廣東寶麗華新能源股份有限公司第四屆監事會第四次會議決議公告

廣東寶麗華新能源股份有限公司第四屆監事會第四次會議于2007年12月11日上午10：30在本公司會議廳召開。會議由監事會主席鄒錦開先生主持，全體監事會成員共3人出席了會議，會議的召集和召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。全體監事會成員以簽字表決的方式全票通過如下決議：
1、公司《首期股票期權激勵計劃》第一個行權期行權條件
根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》（以下簡稱“管理辦法”）的規定，公司及激勵對象不存在“管理辦法”第七條、第八條及公司《首期股票期權激勵計劃》（以下簡稱“激勵計劃”）禁止實施股權激勵計劃的情形。
根據公司“激勵計劃”的規定，公司“激勵計劃”的第一個行權期為2007年9月8日—2008年9月7日，第一個行權期行權條件為：
“2006年度相比2005年度，利潤總額增長超過100%，且2006年度加權平均凈資產收益率不低于10%。
上述行權條件中，加權平均凈資產收益率為扣除非經常性損益前的加權平均凈資產收益率和扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率中的低者。”
2006年度，公司實現利潤總額270,725,872.24元，比2005年的83,965,286.04元增長222.42%；扣除非經常性損益前的加權平均凈資產收益率為41.26%，扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率為41.14%，均不低于10%，且2006年度公司審計單位北京興華會計師事務所有限責任公司出具了標準無保留意見審計報告。
對照公司“激勵計劃”規定的第一個行權期的行權條件，公司2006年考核年度的業績指標符合公司“激勵計劃”規定的第一個行權期的行權條件。
2、關于公司“激勵計劃”中已授予的部分股票期權所涉及的激勵對象調整的情況
鑒于公司第四屆董事會第十次會議已審議批準張劍峰先生辭去公司副總經理及一切工作的請求，根據公司“激勵計劃”第七條第（三）款第4項及第七條第（五）款的規定，公司“激勵計劃”授予張劍峰先生但尚未行權的220萬份股票期權自動取消。
根據公司“激勵計劃”第七條第（三）款第7項的規定，董事會決定將該等220萬份股票期權中在第一個行權期可行權的44萬份期權另行授予由董事長提名、符合公司“激勵計劃”規定的激勵對象（該對象非公司董事、監事），并在公司“激勵計劃”規定的第一個行權期開始行權，其余176萬份期權轉入公司公共賬戶，待第二個行權期、第三個行權期分別授予由董事長提名、符合公司“激勵計劃”規定的激勵對象并行權。
上述調整符合公司“激勵計劃”的有關規定。
3、公司“激勵計劃”第一個行權期激勵對象考核情況
公司2006年考核年度結束后，公司“激勵計劃”列明的激勵對象和由公司董事長在公司核心業務人員（包括股份公司管理人員、子公司中層以上管理人員、公司主要技術與業務人員）范圍內、根據其工作表現提名的激勵對象，已經公司董事會薪酬與考核委員會根據“考核辦法”考核合格；公司監事會對上述激勵對象名單進行核查并在公司2006年度股東大會對核查意見作了說明，認為上述激勵對象主體資格合法、有效，考核結果符合“考核辦法”規定的條件。
根據公司“激勵計劃”第七條第（三）款第7項的規定，張劍峰先生被取消的220萬份股票期權，經董事會決定將其在第一個行權期可行權的44萬份期權另行授予由董事長提名、符合公司“激勵計劃”規定的激勵對象，上述激勵對象經公司董事會薪酬與考核委員會根據“考核辦法”考核合格。
4、公司“激勵計劃”第一個行權期激勵對象及行權數量
公司“激勵計劃”第一個行權期涉及的激勵對象包括：
（1）公司“激勵計劃”列明的激勵對象；
（2）由公司董事長在公司核心業務人員（包括股份公司管理人員、子公司中層以上管理人員、公司主要技術與業務人員）范圍內、根據其工作表現提名的激勵對象；
（3）根據公司“激勵計劃”第七條第（三）款第7項的規定，張劍峰先生被取消的220萬份股票期權，經董事會決定將其在第一個行權期可行權的44萬份期權另行授予由董事長提名、符合公司“激勵計劃”規定的激勵對象。
上述激勵對象在第一個行權期的行權數量和比例符合公司“激勵計劃”的相關規定。
廣東寶麗華新能源股份有限公司
監事會
二○○七年十二月十三日

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