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新浪財經

S*ST中遼(000638)

http://www.sina.com.cn 2007年12月13日 17:44 中國證券網
證券代碼：000638 證券簡稱：S*ST中遼 公告編號：2007-062
中國遼寧國際合作（集團）股份有限公司
第五屆董事會第六次會議決議公告
暨召開2007年度第三次臨時股東大會公告的通知
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中國遼寧國際合作（集團）股份有限公司第五屆董事會第六次會
議通知于2007年12月11日以書面形式發出，會議于2007年12月
13日在沈陽市和平區中華路126號外匯大樓9層以通訊表決方式如
期召開，會議應表決董事9人，實際參加表決9名，符合《公司法》
及《公司章程》的有關規定。會議審議并通過議案如下：
一、審議通過了《<公司章程 監事會議事規則
表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票；
（一）《公司章程》的修訂預案
1、由于近日收到通知，我公司第一大股東巨田證券有限責任公
司更名為深圳市巨田投資有限責任公司。故原《公司章程》第十八條：
“公司經批準發行的普通股總數為15470萬股，巨田證券有限責任公
司持有6630萬股，占公司發行普通股總數的42.86%。”
修改為：“公司經批準發行的普通股總數為15470萬股，深圳市
巨田投資有限責任公司持有6630萬股，占公司發行普通股總數的
42.86%。”
2、第一百八十一條：“監事會每年至少召開兩次會議。會議通
知應當在會議召開十日以前書面送達全體監事。”。
修改為：“監事會每六個月至少召開一次會議。監事可以提議
召開臨時監事會會議。會議通知應當在會議召開2日前書面或通
訊方式送達全體監事。”
（二）《監事會議事規則》的修訂
1、《監事會議事規則》第二十三條：“監事會會議記錄的保
存期限為十五年”。
修改為：《監事會議事規則》第二十三條修改為：“監事會
會議記錄與出席會議的監事的簽名簿作為公司檔案一并由董事會
秘書保存。監事會會議記錄的保存期限為十年。”
按照中國遼寧國際合作（集團）股份有限公司章程及深圳證券交
易所股票上市規則等的有關規定，上述提案將提交公司二00七年度
第三次臨時股東大會審議。
二、審議通過了《關于確定破產和解程序終止后負債核銷及資產
減值計提原則方案的議案》，表決結果為：同意9票，反對0票，棄
權0票；
公司于2007年12月12日收到公司破產管理人中國遼寧國際合
作（集團）股份有限公司破產清算組的《履行完畢確認書》，公司重
組方北京萬方源房地產開發有限公司（以下簡稱“萬方源”）已代公
司向所有登記債權人履行按照5％的比例統一償付的義務，破產和解
協議得到有效執行。
鑒于公司破產和解程序已經終止，公司有關負債應予以核銷，同
時公司及下屬子公司的有關資產也應重新認定其價值，為此，公司董
事會擬訂如下負債核銷及資產減值計提的原則方案：
（一）負債核銷
1、對在破產債權登記過程中確認登記的 480,813,731.36 元債
務，因已履行按5％比例償付的義務，公司對上述債務全額核銷。同
時，因公司重組方萬方源代公司履行了上述償付義務，公司對萬方源
計入24,040,686.57元負債。
2、對在破產債權登記過程中尚未登記而在公司帳面存在的債務，
屬于無財產擔保的按帳面值的5％重新入帳。
3、對在破產債權登記過程中尚未登記而在公司帳面也不存在的
債務，如經有關法律程序確認為公司負債而又屬于在破產債權登記前
已存在的，在確認債務原值后屬于無財產擔保的按其原值的5％重新
入帳。
（二）資產減值計提
1、對公司及下屬子公司的資產按照個別認定法逐筆重新認定。
2、參照本次破產管理人指定的會計師事務所和評估事務所出具
的審計報告和評估報告，按照公司相關會計政策計提減值準備。
3、下屬子公司對公司的債權，根據【2007】沈中民破字第16號
民事裁定書，也同樣按照債權原值的95％計提減值準備。
上述負債核銷及資產減值計提的詳細情況和準確金額將在公司
2007年度財務報告中予以披露。
獨立董事李凱、李宏、張韶華對上述議案發表獨立意見，一致認
為：此負債核銷和資產減值計提的決議程序是合法有效的，所確定的
負債核銷和資產減值計提原則方案的依據是充分的，保證了公司資產
的真實性，使公司財務數據更能真實的反映公司的財務狀況。基于此，
同意將此議案提交公司2007年第三次臨時股東大會審議。
三、審議通過了《關于召開2007年度第三次臨時股東大會的議
案》，表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票；
定于2007年12月31日（星期一）召開2007年度第三次臨時股
東大會。會議主要事項如下：
（一）會議時間：2007年12月31日（星期一）上午10：00時，
會期半天。
（二）會議地點：沈陽和平區中華路126號外匯大樓9層會議室。
（三）會議審議事項：
1、審議《<公司章程修訂案》
2、審議《關于確定破產和解程序終止后負債核銷及資產減值計
提原則方案的議案》
（四）出席會議對象：
1、截止2007年12月27日（星期四）下午收市后，在中國證
券登記有限公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人。
2、公司董事、監事及高級管理人員。
（五）會議登記辦法：
1、法人股東持法人單位證明、營業執照復印件、股東帳戶卡、
法定代表人授權委托書及出席會議人身份證辦理登記手續；個人股東
持本人身份證、股東帳戶卡、登記日的股份證明辦理登記手續，因故
不能出席者，可親自簽署個人授權委托書委托代表出席會議并行使表
決權（授權委托書見附件）。
2、擬出席會議的股東,請于2007年12月28日（星期五）上
午9：30-11：30，下午1：30-4：30到本公司辦理預登記手續（可
以電話或傳真方式辦理登記）。
（六）會議費用及聯系方法：
1、出席會議人員食宿費、交通費自理；
2、聯系方法：
通訊地址：沈陽和平區中華路126號外匯大樓9層
郵政編碼：110001
聯系電話：024-23271655
傳 真：024-23271881
聯 系 人：吳冠蕾
特此公告。
中國遼寧國際合作（集團）股份有限公司董事會
2007年12月13日

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