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新浪財經

新中基(000972)關于召開2007年第二次臨時股東大會會議的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月13日 17:34 中國證券網
新疆中基實業股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會會議的通知

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
新疆中基實業股份有限公司董事會定于2007年12月31日（星期一）召開公司2007年第二次臨時股東大會,現將召開本次會議有關事宜通知如下：
一、時間、地點、會期及召開方式
1、時間：2007年12月31日（星期一）上午11:00。
2、地點：烏魯木齊市青年路17號陽光花苑5樓公司會議室。
3、會期：半天。
4、召開方式：現場會議
二、會議的主要議程
（一）審議公司章程修訂案。
（二）審議公司與兵團國有資產經營公司互保1.3億元額度的議案。
三、本次會議出席對象
1、截止2007年12月21日（星期五）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體A股股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員及律師。
3、凡有權出席年度股東大會并有表決權的股東均可委任一名人士（不論該人士是否為股東）作為其股東代理人，代理出席及表決。
四、參加現場投票的股東的登記辦法
1、流通股股東持單位證明、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續。
2、自然人流通股股東持本人身份證（或單位證明）股東賬戶、持股憑證辦理登記手續。
3、委托代理人須持本人身份證、委托人證券賬戶卡、授權委托書及持股憑證進行登記。
4、異地股東可用信函或傳真方式登記。
五、現場登記時間、地點及聯系人：
1、2007年12月26日11：00---18：00時
2、登記地點：新疆烏魯木齊市青年路17號陽光花苑新疆中基實業股份有限公司董事會秘書處。
3、聯系地址及聯系人
地址：新疆烏魯木齊市青年路17號陽光花苑A座5樓
新疆中基實業股份有限公司
郵政編碼：830002
聯系電話：（0991）8852972、8852110
傳 真：（0991）8816688
會務常設聯系人：成 屹
六、其他事項：會議預定半天，費用自理。
新疆中基實業股份有限公司
董事會
二00七年十二月十三日
附件一:
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人出席新疆中基實業股份有限公司 2007 年第二次臨時股東大會,并以其本人意志代為行使全部議案的表決權.
委托人：
委托日期：

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