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新浪財經

海王生物(000078)關于召開2007年度第4次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月13日 17:34 中國證券網
深圳市海王生物工程股份有限公司關于召開2007年度第4次臨時股東大會的通知

一、召開會議基本情況
1.召開時間：2007年12月29日（星期六）上午9:30
2.召開地點：深圳市南山區科技園高新技術北區朗山二路海王工業城
3.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
4.召開方式：本次臨時股東大會以現場會議的形式召開
5.出席對象：
（1）截止2007年12月21日交易結束，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；
（2）公司董事、監事、高級管理人員；
（3）律師及其他相關人員。
二、會議審議事項
（1）審議《關于轉讓杭州海王股權的關聯交易議案》（詳見本公司今日刊登的《關于轉讓杭州海王股權的關聯交易的公告》）；
（2）審議《關于為控股子公司海王福藥提供擔保的議案》（詳見本公司今日刊登的《關于為控股子公司提供擔保的公告》）。
三、會議登記方法
1.登記方式：個人股東持股帳戶卡、持股憑證和本人身份證進行登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡及持股證明；法人股股東持單位營業執照復印件、法定代表人身份證明書原件、法定代表人簽章的授權委托書原件及出席人身份證到公司辦理手續登記（異地股東可以傳真或信函的方式登記）。
2.登記時間：2007年12月24日～28日09:00—17:00，12月29日開會
前半小時。
3.登記地點：深圳市南山區科技園高新技術北區朗山二路海王工業城海王生物董事局辦公室
四、其他事項
1.會議聯系方式
聯系地址：深圳市南山區科技園高新技術北區朗山二路海王工業城
聯系電話：0755-26980336 傳真：0755-26968995
聯系人：戴奉祥 慕凌霞 王云雷
郵編：518057
2.會議費用
大會會期半天，與會股東交通、食宿費自理。
五、授權委托書（詳見附件）
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
2007年12月13日
附件：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2007年度第4次臨時股東大會并代為行使表決權。
本人對深圳市海王生物工程股份有限公司2007年度第4次臨時股東大會具體審議事項的委托投票指示如下：
序號 議案 贊成 反對 棄權
1 關于轉讓杭州海王股權的關聯交易的議案
2 關于為控股子公司海王福藥提供擔保的議案
委托人簽字： 受托人簽字：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持股數：
委托人股東帳號：
委托日期：

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