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海王生物(000078)獨立董事

http://www.sina.com.cn 2007年12月13日 17:25 中國證券網
證券代碼：000078 證券簡稱：海王生物 公告編號：2007-055
深圳市海王生物工程股份有限公司獨立董事
關于關聯交易的獨立意見
根據《中國證券監督管理委員會關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意
見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，我們作為深
圳市海王生物工程股份有限公司的獨立董事，對公司于2007年12月13日召開
的第四屆董事局第六次會議審議的《關于轉讓杭州海王股權的關聯交易議案》進
行了事前核實并認可該關聯交易事項，現就該關聯交易事項發表獨立意見如下：
本次關聯交易符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規和《公司章程》
的規定，交易公平、公正、公開，沒有侵害中小股東利益的行為和情況，符合中
國證監會和深交所的有關規定。公司董事局在審議本次關聯交易議案時，四名關
聯董事回避了表決，表決程序符合法律法規的規定。
獨立董事： 張文周、黎拯民、果德安、章順文
2007年12月13日

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