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新浪財經(jīng)

太鋼不銹(000825)第四屆董事會第五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 19:05 中國證券網(wǎng)
山西太鋼不銹鋼股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山西太鋼不銹鋼股份有限公司第四屆董事會第五次會議于2007年12月12日在太鋼招待所四樓東會議室召開。本次董事會會議通知及相關(guān)資料已于 2007年12月7日分別以專人、網(wǎng)上發(fā)送郵件等方式送達全體董事。會議應(yīng)到董事10名，實到10名，分別是陳川平先生、楊海貴先生、李曉波先生、周宜洲先生 、柴志勇先生、吳建常先生、李成先生、林義相先生、田文昌先生、周守華先生。
公司監(jiān)事及非董事高級管理人員列席了會議。會議由董事長陳川平先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議審議并通過了以下議案：
一、 關(guān)于設(shè)立董事會專門委員會的議案
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》及公司發(fā)展的實際需要，公司擬在董事會下設(shè)立戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會。戰(zhàn)略委員會由陳川平先生、楊海貴先生、李曉波先生、李成先生、柴志勇先生組成，并由陳川平先生擔(dān)任召集人；審計委員會由周守華先生、田文昌先生、周宜洲先生組成，并由周守華先生擔(dān)任召集人；提名委員會由吳建常先生、林義相先生、柴志勇先生組成，并由吳建常先生擔(dān)任召集人。
參會董事對該議案進行了舉手表決，10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。參會董事一致通過本議案。
二、 關(guān)于召開公司2007年第三次臨時股東大會的議案
公司決定于2007年12月28日上午9：00召開公司2007年第三次臨時股東大會，審議《山西太鋼不銹鋼股份有限公司關(guān)于設(shè)立董事會專門委員會的議案》。
參會董事對該議案進行了舉手表決，10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。參會董事一致通過本議案。
特此公告
山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會
二○○七年十二月十二日

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