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S*ST美雅(000529)2007年第五次臨時董事會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 19:05 中國證券網(wǎng)
廣東美雅集團(tuán)股份有限公司2007年第五次臨時董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廣東美雅集團(tuán)股份有限公司于2007年12月5日以通訊和傳真方式發(fā)出2007年第五次臨時董事會會議（通訊表決方式）通知，會議于2007年12月12日在公司總部二樓會議室召開。會議應(yīng)到董事9人，參與表決董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長柯惠琪先生主持。會議審議并一致通過如下決議：
一、審議通過補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案；
鑒于獨(dú)立董事郭偉先生、孟家光先生、李連華先生因工作繁忙，在按照公司章程履行獨(dú)立董事職責(zé)方面存在著困難，為對公司及全體股東負(fù)責(zé)，申請辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)；由本公司董事會提名張碩城先生、楊衛(wèi)華先生、龔潔敏女士為第五屆董事會獨(dú)立董事候選人（上述獨(dú)立董事候選人詳細(xì)資料見附件一），以上三位獨(dú)立董事候選人任職資格需經(jīng)深圳證券交易所審查通過方能提交股東大會審議。由于上述三位獨(dú)立董事的辭職使董事會獨(dú)立董事所占比例低于董事會成員的三分之一，因此上述三位獨(dú)立董事的辭職在候任獨(dú)立董事的當(dāng)選后才生效。
公司董事會謹(jǐn)此就郭偉先生、孟家光先生、李連華先生在任期間對本公司做出的支持和貢獻(xiàn)深表謝意！
二、審議通過關(guān)于召開2007年第二次臨時股東大會的議案。
2007年第二次臨時股東大會通知詳見本公司同時公告編號：2007--71。
特此公告
廣東美雅集團(tuán)股份有限公司董事會
二OO七年十二月十二日
附件一：獨(dú)立董事候選人詳細(xì)資料
張碩城先生個人簡歷：
（1）張碩城，男，1950年出生，中共黨員，現(xiàn)任廣東社會科學(xué)大學(xué)校長，副研究員，廣東現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)研究院首席研究員，廣東省華南經(jīng)濟(jì)研究會常務(wù)副會長，廣東省經(jīng)濟(jì)學(xué)會常務(wù)理事。1982年7月畢業(yè)于中山大學(xué)中文系。1982年--1989年先后任廣東省學(xué)術(shù)研究雜志編輯、編輯室主任，編輯部主任，副主編，常務(wù)副主編；1991年--1992年任中共清新縣委常委，省扶貧工作組組長；1992年--1996年任廣東省《學(xué)術(shù)研究》雜志社主編，《廣東勞動報》總編輯；1996年初--10月任香港中商公司總經(jīng)理；1996年--2006年先后任廣東省社會科學(xué)界聯(lián)合會黨組成員，秘書長，助理巡視員，曾兼任《廣東證券業(yè)》執(zhí)行編委，《廣東百科全書編委》等；2004 年至今任廣東社會科學(xué)大學(xué)校長，兼任廣東現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)研究院首席研究員，華南理工大學(xué)人文學(xué)院碩士生導(dǎo)師。（2）張碩城先生與本公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。（3）張碩城先生沒有持本公司股份。（4）張碩城先生沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
楊衛(wèi)華先生個人簡歷：
（1）楊衛(wèi)華，男，1953年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，現(xiàn)任中山大學(xué)稅收與理財(cái)研究中心主任、中山大學(xué)新華學(xué)院常務(wù)副院長、中山大學(xué)嶺南學(xué)院教授。1975年7月至今在中山大學(xué)任教，長期在高校從事財(cái)稅課程的教學(xué)與研究，任教以來先后擔(dān)任過中山大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系教研室黨支部書記，財(cái)稅教研室副主任、主任，經(jīng)濟(jì)學(xué)系黨總支副書記，嶺南學(xué)院財(cái)政稅務(wù)系主任，嶺南學(xué)院黨委委員、中山大學(xué)紀(jì)律檢查委員會委員，以及中國財(cái)政學(xué)會理事、廣東省財(cái)政學(xué)會副會長、廣東省人民政府發(fā)展研究中心物約研究員等。現(xiàn)兼任中國稅務(wù)學(xué)會理事、中國稅收籌劃研究會副會長、中國財(cái)稅法學(xué)研究會理事、廣東省企業(yè)家協(xié)會專家工作委員會副理事長、廣東省財(cái)稅法學(xué)研究會副會長、廣東省注冊稅務(wù)師協(xié)會常務(wù)理事、廣東省地方稅收研究會常務(wù)理事、廣東省經(jīng)濟(jì)學(xué)會常務(wù)理事、中山大學(xué)行政仲裁委員會副主任、中山大學(xué)收費(fèi)管理工作委員會副主任等職務(wù)。（2）楊衛(wèi)華先生與本公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。（3）楊衛(wèi)華先生沒有持本公司股份。（4）楊衛(wèi)華先生沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
龔潔敏女士個人簡歷：
（1）龔潔敏，女，1968年出生，管理學(xué)碩士，會計(jì)師、注冊會計(jì)師、香港財(cái)務(wù)策劃師、司法鑒定人。現(xiàn)任廣東粵誠會計(jì)師事務(wù)所有限公司所長及主任會計(jì)師，廣東省政采購中心評審專家，廣東世界銀行辦公室特聘專家，亞洲開發(fā)銀行財(cái)務(wù)專家。1988年-1994年在廣東省審計(jì)廳從事政府審計(jì)工作。1994年-1999年在廣東省財(cái)政廳下屬的廣州會計(jì)師事務(wù)所（現(xiàn)廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所有限公司）從事社會審計(jì)工作。1999 年至今，任廣東粵誠會計(jì)師事務(wù)所有限公司所長（法定代表人），負(fù)責(zé)公司的全面管理，并負(fù)責(zé)會計(jì)審計(jì)、資產(chǎn)評估、土地評估、房地產(chǎn)評估等公司各項(xiàng)主要業(yè)務(wù)工作的主持。并作為廣東省政府采購中心評審專家經(jīng)常性參與審計(jì)項(xiàng)目的評審工作，作為廣東世界銀行辦公室特聘專家及亞洲開發(fā)銀行財(cái)務(wù)專家，提供專業(yè)的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。（2）龔潔敏女士與本公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。（3）龔潔敏女士沒有持本公司股份。（4）龔潔敏女士沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
附件二：
廣東美雅集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明
提名人廣東美雅集團(tuán)股份有限公司董事會現(xiàn)就提名張碩城先生、楊衛(wèi)華先生、龔潔敏女士為廣東美雅集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與廣東美雅集團(tuán)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見附件），被提名人已書面同意出任廣東美雅集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人（附件三：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人：
一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
二、符合廣東美雅集團(tuán)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；
三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在廣東美雅集團(tuán)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
四、包括廣東美雅集團(tuán)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
提名人：廣東美雅集團(tuán)股份有限公司董事會
2007年12月12日
附件三：
廣東美雅集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人 張碩城 ，作為廣東美雅集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與廣東美雅集團(tuán)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括廣東美雅集團(tuán)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守國家法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個人的影響。
聲明人：張碩城
2007年12月12日
廣東美雅集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人 楊衛(wèi)華 ，作為廣東美雅集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與廣東美雅集團(tuán)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括廣東美雅集團(tuán)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守國家法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個人的影響。
聲明人：楊衛(wèi)華
2007年12月12日
廣東美雅集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人 龔潔敏 ，作為廣東美雅集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與廣東美雅集團(tuán)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括廣東美雅集團(tuán)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守國家法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個人的影響。
聲明人：龔潔敏
2007年12月12日
附件四：
廣東美雅集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《廣東美雅集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為廣東美雅集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱"公司"）的獨(dú)立董事，對公司2007年第五次臨時董事會會議審議的《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案》中關(guān)于提名張碩城先生、楊衛(wèi)華先生、龔潔敏女士為第五屆董事會獨(dú)立董事候選人事宜發(fā)表如下獨(dú)立意見：
同意提名張碩城先生、楊衛(wèi)華先生、龔潔敏女士為第五屆董事會獨(dú)立董事候選人；認(rèn)為提名程序符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，候選人的任職資格符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會表決程序符合法律法規(guī)的規(guī)定。
獨(dú)立董事：郭偉、孟家光、李連華
2007年12月12日

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