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新浪財經

S*ST美雅(000529)關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 19:05 中國證券網
廣東美雅集團股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

一、召開會議的基本情況
1.會議時間：2007年12月28日（星期五）上午10：00，會期半天
2.會議召開地點：廣東省鶴山市人民西路40號美雅公司總部二樓會議室
3.會議召集人：廣東美雅集團股份有限公司董事會
4.會議召開方式：現場投票表決
5.會議出席對象
（1）截止2007年12月20日下午3：00深圳證券交易所收市后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的股東或其授權代表；
（2）公司董事、監事及其它高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）其他相關人員。
二、會議審議事項
1、關于補選公司獨立董事的議案；
鑒于郭偉先生、孟家光先生、李連華先生因工作繁忙，在按照公司章程履行獨立董事職責方面存在著困難，為對公司及全體股東負責，申請辭去公司獨立董事職務；由本公司董事會提名楊衛華先生、龔潔敏女士、張碩城先生為第五屆董事會獨立董事候選人（上述獨立董事候選人詳細資料見同日公告編號：2007-70附件一）。
2、關于修改《公司章程》的議案（該議案經公司第五屆董事會第九次會議審議通過，詳見公司于2007年10月30日刊登在《證券時報》、《中國證券報》公告編號：2007-54）。
特別強調事項：以上第1項提案需采用累積投票制表決通過。獨立董事候選人資料已向深圳證券交易所履行備案程序，獨立董事候選人任職資格需經深圳證券交易所審查通過方可提交股東大會審議。
三、會議登記方法
法人股東持其法人單位證明、營業執照復印件、股東帳戶卡、法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；
個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、登記日的股份證明辦理登記手續。因故不能出席者，可親自簽署個人授權委托書委托代表出席并行使表決權(授權委托書見附件)。
擬出席會議的股東或股東代表請于2007年12月25日(上午8:30—11:00，下午2:30--5:00)到公司總部二樓辦理登記手續。外地股東可先通過傳真或郵寄方式辦理登記手續(以傳真或郵寄信函收到時間為準)。
四、其它事項
1.會議聯系方式
聯系地址：廣東省鶴山市沙坪鎮人民西路40號
廣東美雅集團股份有限公司董事會秘書室
郵政編碼：529700
聯系人：蘇東明
電話：(0750)8888888轉
傳真：(0750)8889673
2.會議費用：與會股東交通及食宿費用自理。
附件：授權委托書
茲委托 先生/女士代表我單位(本人)參加廣東美雅集團股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位(本人)承擔。
委托股東(公章或簽名)： 身份證號碼：
持有股數： 股東代碼：
受委托人(簽名)： 身份證號碼：
委托日期：
(注：本授權委托書的復印件及重新打印件均有效)
廣東美雅集團股份有限公司董事會
二OO七年十二月十二日

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