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新浪財經

三木集團(000632)第五屆董事會第九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 19:05 中國證券網
福建三木集團股份有限公司第五屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
福建三木集團股份有限公司第五屆董事會根據公司董事長的提議，于 2007年12月2日發出會議通知，于12月12日在福建省福州市群眾東路93號三木大廈15樓公司會議室召開第九次會議。
會議應到董事九名，實到八名，陳隆基董事因出差缺席，公司全體監事及部分高管列席會議。會議由蘭雋董事長主持。會議程序符合公司章程規定。
經與會董事認真審議，本次會議做出以下決定：
一、批準公司與FAITHTECHINVESTMENTSLIMITED簽訂《股權轉讓協議》，同意公司以8000萬元人民幣的價格受讓FAITHTECH INVESTMENTS LIMITED所持有的長沙三兆實業開發有限公司25％股權，并于同日簽訂《股權轉讓協議》（見同日公告）。
表決結果：7票同意、0票反對、1票棄權。
二、審議通過《關于投資開發馬尾亞紡地塊的議案》（見附件1）。
表決結果：7票同意、0票反對、1票棄權。
三、審議通過《福建三木集團股份有限公司章程修正案》（見附件2）。
表決結果：7票同意、0票反對、1票棄權。
四、審議通過《關于輕工公司為三木進出口公司提供擔保的議案》（見同日公告）。
表決結果：7票同意、0票反對、1票棄權。
五、決定于2008年1月3日上午9：00時召開公司2008年第一次臨時股東大會。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
福建三木集團股份有限公司
董 事 會
2007年12月12日
附件1：關于投資開發馬尾亞紡地塊的議案
一、地塊概況
亞紡地塊位于福州市馬尾區青洲路9號，北至福馬鐵路，南至羅星路，西至中佳藍灣項目用地，東至青洲路；用地性質為商業、住宅用地，建筑層數允許建多層及高層建筑；土地面積52344平方米（合78.52畝），規劃建筑容積率≤2.5，其中商業面積占計容總建筑面積的比例≤10%，規劃建筑密度≤25%，規劃綠地率≥30%；整個項目套型建筑面積90平方米以下住房面積所占比重，必須達到開發總面積的70%以上（含70%）。
二、開發模式
亞紡地塊土地成本控制在叁億叁仟萬元以內，取得方式為參加土地掛牌。掛牌成功后，本公司擬根據實際需要吸收相關合作方聯合投資該項目，合作原則為本公司持有該項目權益不低于 51％，合作各方按項目權益比例負責籌措項目開發資金、分享利潤、共擔風險，并以協議方式明確雙方權利和義務。
公司董事會研究認為，為保證公司中長期和中短期房地產項目開發相結合的運作模式，根據項目可研報告測算結果，同意本公司投資該項目，請公司股東大會審議批準。
附件2：福建三木集團股份有限公司章程修正案
因公司核心主業為房地產開發，為參加土地掛牌、競拍需要，擬將公司章程第一百零七條"董事會行使下列職權"做如下修改：
公司章程第一百零七條第十九款原為"審議決定公司單筆對外投資不超過最近一期經審計凈資產值25%的重大投資項目。"
現修正為"審議決定公司單筆對外投資不超過最近一期經審計凈資產值25%的重大投資項目；但若審議決定公司參加土地掛牌或競拍，則單筆對外投資不超過最近一期經審計凈資產值的50%。"

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