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太鋼不銹(000825)關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 19:05 中國證券網
山西太鋼不銹鋼股份有限公司關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、 會議召開的基本情況
1、召集人：公司董事會
2、會議地點：太鋼招待所二樓大會議室
3、表決方式：現場投票
4、會議召開時間：2007年12月28日上午9:00
5、股權登記日：2007年12月21日
6、出席對象：
（1）公司董事、監事及高級管理人員；本公司聘請的律師；
（2）于2007年12月21日下午收市時登記在冊，持有本公司股票的股東，均有權親自或委托代理人出席本屆股東大會，行使表決權。股東委托的代理人不必是公司的股東。
二、 審議事項
關于設立董事會專門委員會的議案
三、 會議登記辦法
1、法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的,還須持法人授權委托書和出席人身份證；
2、個人股東登記：個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；
受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書；
3、登記時間：2007年12月26日至12月27日（上午9：00－11：30；下午1：30－4：30）,異地股東可用信函或傳真方式登記；
4、登記地點：本公司證券與投資者關系管理部
5、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
四、 投票規則
公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，每一股份享有一份表決權，不能重復投票。
五、 聯系方式
聯系地址：太原市尖草坪街2號，山西太鋼不銹鋼股份有限公司證券與投資者關系管理部
聯系人：張竹平先生 吳曉莉女士
郵編：030003 電話：3017702 3017728
傳真：0351—3014731
電子信箱：（E—mail） tgbx@tisco.com.cn
六、 其他事項
本次股東會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
特此公告。
山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會
二○○七年十二月十二日
附件：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太鋼不銹鋼股份有限公司2007年第三次臨時股東大會并代為行使表決權。
委托人股票帳號：
持股數： 股
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
被委托人（簽名）：
被委托人身份證號碼：
委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√ ”）：
表決意見
議案內容 同意 反對 棄權
關于設立董事會專門委員會的議案；
如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：
□可以 □不可以
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：二〇〇七年 月 日

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