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新浪財經

S*ST聚友(000693)關于召開2007年第一次臨時股東大會通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 18:50 中國證券網
成都聚友網絡股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.召開時間：2007年12月 28日上午10:00。
2.召開地點：成都市人民中路一段十一號成都聚友商務會所（后子門體育中心內）。
3.召集人：公司董事會。
4.召開方式：現場投票。
5.出席對象：截至2007年12月21日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東及其授權代理人；公司董事、監事、高級管理人員；公司聘任的律師。
二、會議審議事項
1.提案名稱：（1）《關于授權董事會簽署公司債務重組相關協議并全權辦理有關事宜的議案》。
（2）《關于提名史勁先生為監事候選人的議案》
（3）《關于提名尤莉女士為監事候選人的議案》
2.披露情況：上述提案內容，公司已于2007年12月13日在中國證監會指定的信息披露網站http://www.cninfo.com.cn和《中國證券報》、《證券時報》上作了詳細披露，請投資者仔細閱讀。
3.特別強調事項：提案（2）、（3）需以累積投票方式選舉。
三、現場股東大會會議登記方法
1.登記方式：現場、傳真或信函方式登記。
2.登記時間：2007年12月22日-2007年12月27日（公休日除外）。
3.登記地點：成都市上升街72號8樓公司董事會辦公室。
4.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：受托人本人身份證、委托人股東帳戶卡復印件和授權委托書。
四、其它事項
1.會議聯系方式：電話：028-86758331；傳真：028-86758331。
2.會議費用：股東出席股東大會的費用自理。
五、授權委托書
授權委托書
茲委托 （先生、女士），代表本人（本單位）出席成都聚友網絡股份有限公司2007年第一次股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名：
委托人身份證號：
委托人持股數：
委托人股東帳號：
受托人簽名：
受托人身份證號：
委托日期：
本授權委托書的有效期：
委托人對審議事項的投票指示：
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
成都聚友網絡股份有限公司
董 事 會
二OO七年十二月十二日

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