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新浪財經

S*ST美雅(000529)

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 18:50 中國證券網
證券代碼：000529 證券簡稱：S*ST美雅 公告編號：2007-70
廣東美雅集團股份有限公司
2007年第五次臨時董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東美雅集團股份有限公司于2007年12月5日以通訊和傳真方式發出2007
年第五次臨時董事會會議（通訊表決方式）通知，會議于2007年12月12日在
公司總部二樓會議室召開。會議應到董事9人，參與表決董事9人，符合《公司
法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長柯惠琪先生主持。會議審議并一
致通過如下決議：
一、審議通過補選獨立董事的議案；
鑒于獨立董事郭偉先生、孟家光先生、李連華先生因工作繁忙，在按照公司
章程履行獨立董事職責方面存在著困難，為對公司及全體股東負責，申請辭去公
司獨立董事職務；由本公司董事會提名張碩城先生、楊衛華先生、龔潔敏女士為
第五屆董事會獨立董事候選人（上述獨立董事候選人詳細資料見附件一），以上
三位獨立董事候選人任職資格需經深圳證券交易所審查通過方能提交股東大會
審議。由于上述三位獨立董事的辭職使董事會獨立董事所占比例低于董事會成員
的三分之一，因此上述三位獨立董事的辭職在候任獨立董事的當選后才生效。
公司董事會謹此就郭偉先生、孟家光先生、李連華先生在任期間對本公司做
出的支持和貢獻深表謝意！
二、審議通過關于召開2007年第二次臨時股東大會的議案。
2007年第二次臨時股東大會通知詳見本公司同時公告編號：2007--71。
特此公告
廣東美雅集團股份有限公司董事會
二OO 七年十二月十二日
附件一：獨立董事候選人詳細資料
張碩城先生個人簡歷：
（1）張碩城，男，1950年出生，中共黨員，現任廣東社會科學大學校長，副研究員，
廣東現代經濟研究院首席研究員，廣東省華南經濟研究會常務副會長，廣東省經濟學會常務
理事。1982年7月畢業于中山大學中文系。1982年——1989年先后任廣東省學術研究雜志
編輯、編輯室主任，編輯部主任，副主編，常務副主編；1991年——1992年任中共清新縣
委常委，省扶貧工作組組長；1992年——1996年任廣東省《學術研究》雜志社主編，《廣東
勞動報》總編輯；1996年初——10月任香港中商公司總經理；1996年——2006年先后任廣
東省社會科學界聯合會黨組成員，秘書長，助理巡視員，曾兼任《廣東證券業》執行編委，
《廣東百科全書編委》等；2004 年至今任廣東社會科學大學校長，兼任廣東現代經濟研究
院首席研究員，華南理工大學人文學院碩士生導師。（2）張碩城先生與本公司的控股股東及
實際控制人不存在關聯關系。（3）張碩城先生沒有持本公司股份。（4）張碩城先生沒有受過
中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
楊衛華先生個人簡歷：
（1）楊衛華，男，1953年出生，經濟學碩士，現任中山大學稅收與理財研究中心主
任、中山大學新華學院常務副院長、中山大學嶺南學院教授。1975年7月至今在中山大學
任教，長期在高校從事財稅課程的教學與研究，任教以來先后擔任過中山大學經濟學系教研
室黨支部書記，財稅教研室副主任、主任，經濟學系黨總支副書記，嶺南學院財政稅務系主
任，嶺南學院黨委委員、中山大學紀律檢查委員會委員，以及中國財政學會理事、廣東省財
政學會副會長、廣東省人民政府發展研究中心物約研究員等�，F兼任中國稅務學會理事、中
國稅收籌劃研究會副會長、中國財稅法學研究會理事、廣東省企業家協會專家工作委員會副
理事長、廣東省財稅法學研究會副會長、廣東省注冊稅務師協會常務理事、廣東省地方稅收
研究會常務理事、廣東省經濟學會常務理事、中山大學行政仲裁委員會副主任、中山大學收
費管理工作委員會副主任等職務。（2）楊衛華先生與本公司的控股股東及實際控制人不存在
關聯關系。（3）楊衛華先生沒有持本公司股份。（4）楊衛華先生沒有受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
龔潔敏女士個人簡歷：
（1）龔潔敏，女，1968年出生，管理學碩士，會計師、注冊會計師、香港財務策劃
師、司法鑒定人�，F任廣東粵誠會計師事務所有限公司所長及主任會計師，廣東省政采購中
心評審專家，廣東世界銀行辦公室特聘專家，亞洲開發銀行財務專家。1988年—1994年在
廣東省審計廳從事政府審計工作。1994年—1999年在廣東省財政廳下屬的廣州會計師事務
所（現廣東正中珠江會計師事務所有限公司）從事社會審計工作。1999 年至今，任廣東粵
誠會計師事務所有限公司所長（法定代表人），負責公司的全面管理，并負責會計審計、資
產評估、土地評估、房地產評估等公司各項主要業務工作的主持。并作為廣東省政府采購中
心評審專家經常性參與審計項目的評審工作，作為廣東世界銀行辦公室特聘專家及亞洲開發
銀行財務專家，提供專業的財務顧問服務。（2）龔潔敏女士與本公司的控股股東及實際控制
人不存在關聯關系。（3）龔潔敏女士沒有持本公司股份。（4）龔潔敏女士沒有受過中國證監
會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
附件二：
廣東美雅集團股份有限公司獨立董事提名人聲明
提名人廣東美雅集團股份有限公司董事會現就提名張碩城先生、楊衛華先
生、龔潔敏女士為廣東美雅集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表
公開聲明，被提名人與廣東美雅集團股份有限公司之間不存在任何影響被提名人
獨立性的關系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部
兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任
廣東美雅集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（附件三：獨立董事候
選人聲明書），提名人認為被提名人：
一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
二、符合廣東美雅集團股份有限公司章程規定的任職條件；
三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要
求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在廣東美雅集團股份有限公
司及其附屬企業任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的
股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以
上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、
技術咨詢等服務的人員。
四、包括廣東美雅集團股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公
司數量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，
本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
提名人：廣東美雅集團股份有限公司董事會
2007年12月12日
附件三：
廣東美雅集團股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人 張碩城 ，作為廣東美雅集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事候
選人，現公開聲明本人與廣東美雅集團股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立
董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%
以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以
上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢
等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額
外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。
另外，包括廣東美雅集團股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司
數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任
何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券
交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事
期間，將遵守國家法律、法規、中國證監會發布的規章、規定、通知，以及深圳
證券交易所業務規則等規定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，
不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影
響。
聲明人：張碩城
2007年12月12日
廣東美雅集團股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人 楊衛華 ，作為廣東美雅集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事候
選人，現公開聲明本人與廣東美雅集團股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立
董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%
以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以
上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢
等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額
外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。
另外，包括廣東美雅集團股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司
數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任
何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券
交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事
期間，將遵守國家法律、法規、中國證監會發布的規章、規定、通知，以及深圳
證券交易所業務規則等規定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，
不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影
響。
聲明人：楊衛華
2007年12月12日
廣東美雅集團股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人 龔潔敏 ，作為廣東美雅集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事候
選人，現公開聲明本人與廣東美雅集團股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立
董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%
以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以
上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢
等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額
外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。
另外，包括廣東美雅集團股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司
數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任
何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券
交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事
期間，將遵守國家法律、法規、中國證監會發布的規章、規定、通知，以及深圳
證券交易所業務規則等規定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，
不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影
響。
聲明人：龔潔敏
2007年12月12日
附件四：
廣東美雅集團股份有限公司獨立董事
關于補選獨立董事的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所
股票上市規則》及《廣東美雅集團股份有限公司章程》的有關規定，我們作為廣
東美雅集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）的獨立董事，對公司2007年第五次
臨時董事會會議審議的《關于補選公司獨立董事的議案》中關于提名張碩城先生、
楊衛華先生、龔潔敏女士為第五屆董事會獨立董事候選人事宜發表如下獨立意
見：
同意提名張碩城先生、楊衛華先生、龔潔敏女士為第五屆董事會獨立董事候
選人；認為提名程序符合《公司章程》的有關規定，候選人的任職資格符合《公
司法》、《公司章程》的有關規定，董事會表決程序符合法律法規的規定。
獨立董事：郭偉、孟家光、李連華
2007年12月12日

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