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安泰科技(000969)第三屆董事會第二十二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 18:50 中國證券網
安泰科技股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
安泰科技股份有限公司（以下簡稱"公司"、"本公司"）于2007年11月27日發出會議通知。據此通知，公司第三屆董事會第二十二次會議于2007年12月7日召開。會議應到董事9名，實際親自出席7名，委托出席2名（董事田志凌先生、薛瀾先生出差在外，分別委托董事王臣先生、伊志宏女士代為出席并表決）。
會議由公司董事長干勇先生主持。本次會議符合《公司法》和本公司章程等規定。
本次會議討論并通過如下決議：
1、《關于繼續使用部分閑置募集資金補充公司流動資金的議案》；
贊成9票；反對0票；棄權0票。
董事會同意公司繼續使用部分閑置募集資金補充流動資金，使用金額不超過15,000萬元，使用期限為2008年2月6日-2008年8月6日。
本議案需經公司股東大會審議批準后實施。
2、《關于為河冶科技股份有限公司提供銀行借款擔保的議案》；
贊成9票；反對0票；棄權0票。
董事會同意公司為河冶科技股份有限公司提供 1 億元人民幣銀行借款擔保（具體內容參見《安泰科技股份有限公司對外擔保公告》）。
3、《關于召開公司2008年第一次臨時股東大會的議案》；
贊成9票；反對0票；棄權0票。
定于2008年1月10日召開公司2008年第一次臨時股東大會（具體內容參見《安泰科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會通知公告》）。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事會
2007年12月13日

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