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三木集團(tuán)(000632)第五屆董事會(huì)

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 18:50 中國(guó)證券網(wǎng)
證券簡(jiǎn)稱：三木集團(tuán) 證券代碼：000632 公告編號(hào)：2007-41
福建三木集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)
第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
福建三木集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)根據(jù)公司董事長(zhǎng)的提議，于 2007
年12月2日發(fā)出會(huì)議通知，于12月12日在福建省福州市群眾東路93號(hào)三木大
廈15樓公司會(huì)議室召開第九次會(huì)議。
會(huì)議應(yīng)到董事九名，實(shí)到八名，陳隆基董事因出差缺席，公司全體監(jiān)事及部
分高管列席會(huì)議。會(huì)議由蘭雋董事長(zhǎng)主持。會(huì)議程序符合公司章程規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議做出以下決定：
一、批準(zhǔn)公司與FAITHTECHINVESTMENTSLIMITED簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，
同意公司以8000萬元人民幣的價(jià)格受讓FAITHTECH INVESTMENTS LIMITED所持
有的長(zhǎng)沙三兆實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司25％股權(quán)，并于同日簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（見
同日公告）。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、1票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于投資開發(fā)馬尾亞紡地塊的議案》（見附件1）。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、1票棄權(quán)。
三、審議通過《福建三木集團(tuán)股份有限公司章程修正案》（見附件2）。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、1票棄權(quán)。
四、審議通過《關(guān)于輕工公司為三木進(jìn)出口公司提供擔(dān)保的議案》（見同日
公告）。
表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、1票棄權(quán)。
五、決定于2008年1月3日上午9：00時(shí)召開公司2008年第一次臨時(shí)股東
大會(huì)。
表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
特此公告。
福建三木集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2007年12月12日
附件1：關(guān)于投資開發(fā)馬尾亞紡地塊的議案
一、地塊概況
亞紡地塊位于福州市馬尾區(qū)青洲路9號(hào)，北至福馬鐵路，南至羅星路，西至
中佳藍(lán)灣項(xiàng)目用地，東至青洲路；用地性質(zhì)為商業(yè)、住宅用地，建筑層數(shù)允許建
多層及高層建筑；土地面積52344平方米（合78.52畝），規(guī)劃建筑容積率≤2.5，
其中商業(yè)面積占計(jì)容總建筑面積的比例≤10%，規(guī)劃建筑密度≤25%，規(guī)劃綠地率
≥30%；整個(gè)項(xiàng)目套型建筑面積90平方米以下住房面積所占比重，必須達(dá)到開發(fā)
總面積的70%以上（含70%）。
二、開發(fā)模式
亞紡地塊土地成本控制在叁億叁仟萬元以內(nèi)，取得方式為參加土地掛牌。掛
牌成功后，本公司擬根據(jù)實(shí)際需要吸收相關(guān)合作方聯(lián)合投資該項(xiàng)目，合作原則為
本公司持有該項(xiàng)目權(quán)益不低于 51％，合作各方按項(xiàng)目權(quán)益比例負(fù)責(zé)籌措項(xiàng)目開
發(fā)資金、分享利潤(rùn)、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，并以協(xié)議方式明確雙方權(quán)利和義務(wù)。
公司董事會(huì)研究認(rèn)為，為保證公司中長(zhǎng)期和中短期房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)相結(jié)合的
運(yùn)作模式，根據(jù)項(xiàng)目可研報(bào)告測(cè)算結(jié)果，同意本公司投資該項(xiàng)目，請(qǐng)公司股東大
會(huì)審議批準(zhǔn)。
附件2：福建三木集團(tuán)股份有限公司章程修正案
因公司核心主業(yè)為房地產(chǎn)開發(fā)，為參加土地掛牌、競(jìng)拍需要，擬將公司章程
第一百零七條“董事會(huì)行使下列職權(quán)”做如下修改：
公司章程第一百零七條第十九款原為“審議決定公司單筆對(duì)外投資不超過最
近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值25%的重大投資項(xiàng)目。”
現(xiàn)修正為“審議決定公司單筆對(duì)外投資不超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值25%
的重大投資項(xiàng)目；但若審議決定公司參加土地掛牌或競(jìng)拍，則單筆對(duì)外投資不超
過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的50%。”

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