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新浪財經

中通客車(000957)關于召開2007年第二次臨時股東大會的補充公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 18:50 中國證券網
中通客車控股股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的補充公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任中通客車控股股份有限公司于2007年12月11日以通訊表決和專人送達的方式召開五屆二十五次董事會，全體董事均出席會議，會議以7票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于修改公司章程》的議案。
同意將《公司章程》第一百零六條修改為"董事會由九名董事組成，設董事長一人，副董事長一人"。
將第一百零二十四條第二款修改為"公司設副總經理二到五名，由董事會聘任或解聘"。
公司董事會于2007年12月10日接到第一大股東中通汽車工業集團有限責任公司（持有本公司51,814,353股股份，占總股本的21.72%）的通知，提議將上述議案提交公司2007年第二次臨時股東大會審議，董事會同意將該議案列入于本次股東大會議題。
公司2007年第二次臨時股東大會的召開、地點、股權登記日和其他會議議題等事項不變。（詳細內容見2007年12月7日公告的公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知）
特此公告
中通客車控股股份有限公司董事會
2007年12月13日

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