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S*ST聚友(000693)六屆二十一次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 18:50 中國證券網
成都聚友網絡股份有限公司六屆二十一次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
成都聚友網絡股份有限公司六屆二十一次董事會于2007年12月12日以傳真方式召開，公司已于2006年11月30日將全部會議材料以書面方式提交給全體董事；
至2007年12月12日下午13：00時，董事會9名成員除1名已辭職外，其余8名董事全部傳回表決票。
經過表決，會議8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過如下議案：
一、審議通過《公司治理專項活動整改報告》
具體內容詳見公司2007-086號公告。
二、審議《關于授權董事會簽署公司債務重組相關協議并全權辦理有關事宜的議案》根據公司2006年年度股東大會決議，公司在2007年將努力與債權人、股東、地方政府和證券監管部門溝通，通過資產、債務和業務重組促成公司盡快走出困境，避免退市。
為實現上述目標，公司目前正與債權人及其他相關公司和機構就公司的債務重組確定具體方案。為保證本次重組的順利進行、實施，董事會特提請股東大會授權董事會在不增加銀行貸款總額的前提下簽署涉及上述債務重組的相關協議，并全權辦理有關事宜。
三、審議《關于召開公司2007年第一次臨時股東大會的議案》
具體內容詳見公司2007-088號公告。
特此公告。
成都聚友網絡股份有限公司
董 事 會
二OO七年十二月十二日

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