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北京東華合創數碼科技股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、 重要提示：本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
二、會議召開情況
1、會議召開時間：2007年12月12日（星期三）上午9:00
2、會議方式：本次股東大會采取現場投票方式
3、現場會議召開地點：公司會議室（北京市海淀區中關村紫金數碼園3號樓東華合創大廈16層公司會議室）
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長薛向東先生
6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《股東大會議事規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
三、會議的出席情況
出席會議的股東及股東代表13人，代表有表決權股份91,429,086股，占公司股份總數的70.68%，公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師列席了本次會議。
四、提案審議和表決情況
本次臨時股東大會采用記名投票表決方式，審議通過了如下議案：
1、《關于提名公司第三屆董事會候選人的議案》
本議案已經2007年11月19日召開的第二屆董事會第二十八次會議審議通過，具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
對該議案實行了累積投票制，表決結果如下：
1） 關于選舉薛向東先生為公司第三屆董事會成員的議案
91,429,086股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占出席會議有效表決權股數的100%。
2） 關于選舉呂波先生為公司第三屆董事會成員的議案
91,429,086股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占出席會議有效表決權股數的100%。
3） 關于選舉夏金崇先生為公司第三屆董事會成員的議案
91,429,086股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占出席會議有效表決權股數的100%。
4） 關于選舉李建國先生為公司第三屆董事會成員的議案
91,429,086股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占出席會議有效表決權股數的100%。
5） 關于選舉楊健先生為公司第三屆董事會成員的議案
91,429,086股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占出席會議有效表決權股數的100%。
6） 關于選舉鄭曉清女士為公司第三屆董事會成員的議案
91,429,086股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占出席會議有效表決權股數的100%。
7） 關于選舉耿建新先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案
91,429,086股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占出席會議有效表決權股數的100%。
8） 關于選舉林中先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案
91,429,086股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占出席會議有效表決權股數的100%。
9） 關于選舉范玉順先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案
91,429,086股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占出席會議有效表決權股數的100%。
10）關于選舉蔡榮生先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案
91,429,086股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占出席會議有效表決權股數的100%。
11）關于選舉甄秀欣女士為公司第三屆董事會獨立董事的議案
91,429,086股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占出席會議有效表決權股數的100%。
以上6名當選董事和5名當選獨立董事組成公司第三屆董事會。
2、《關于提名公司第三屆監事會候選人的議案》
本議案已經2007年11月19日召開的第二屆監事會第十一次會議審議通過，具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
同意選舉郭玉杰先生為公司第三屆監事會成員。
91,429,086股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占出席會議有效表決權股數的100%。
上述選舉的監事與職工代表選舉的監事蘇根繼、蔣恕慧組成公司第三屆監事會。
3、《關于修改公司章程的議案》
本議案已經2007年11月19日召開的第二屆董事會第二十八次會議審議通過，具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
91,429,086股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占出席會議有效表決權股數的100%。
4、《關于修改股東大會議事規則有關條款的議案》
本議案已經2007年11月19日召開的第二屆董事會第二十八次會議審議通過，具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
91,429,086股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占出席會議有效表決權股數的100%。
5、《關于修改獨立董事工作制度有關條款的議案》
本議案已經2007年11月19日召開的第二屆董事會第二十八次會議審議通過，具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
91,429,086股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占出席會議有效表決權股數的100%。
五、律師出具的法律意見
北京市天元律師事務所王振強、于利淼到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
六、備查文件
1、公司2007年第二次臨時股東大會決議；
2、北京市天元律師事務所對公司2007年第二次臨時股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
北京東華合創數碼科技股份有限公司
2007年12月12日星期三
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