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東華合創(chuàng)(002065)獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 18:44 中國(guó)證券網(wǎng)
北京東華合創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為北京東華合創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司的獨(dú)立董事，基于本人的獨(dú)立判斷，對(duì)公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議的：關(guān)于聘任公司高管人員的議案，發(fā)表以下獨(dú)立意見：
經(jīng)對(duì)呂波先生、楊健先生、夏金崇先生、李建國(guó)先生、金偉先生、高書敬先生、黃杏國(guó)先生、林文平先生、劉志華先生的調(diào)查和了解，認(rèn)為上述人員符合公司高級(jí)管理人員任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條及《公司章程》第九十五條、第一百二十五條規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況。其提名、選舉和聘任程序合法、合規(guī)，各高級(jí)管理人員的學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)、技能、工作經(jīng)歷和經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)以及目前的身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，同意本次董事會(huì)形成聘任公司高級(jí)管理人員的決議。
獨(dú)立董事：耿建新 林中 范玉順 蔡榮生 甄秀欣
二OO七年十二月十三日

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