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河池化工(000953)

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 18:30 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000953 證券簡稱：河池化工 公告編號(hào)：2007-042
廣西河池化工股份有限公司
2007 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開期間未有增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開情況
1、召開時(shí)間：2007年12月12日
2、召開地點(diǎn)：本公司三樓會(huì)議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：董事姜健生先生
6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)
定。
三、會(huì)議的出席情況
出席會(huì)議的股東及股東代表3人，代表股份144,588,827股，占公司有
表決權(quán)總股份49.17%。公司董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，北京中聞律師事務(wù)所
代表列席了會(huì)議。
四、提案審議和表決情況
與會(huì)股東及股東代表以現(xiàn)場記名投票表決方式對(duì)董事會(huì)審議通過的
《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》進(jìn)行表決。
1、表決情況
同意144,588,827股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0
股，棄權(quán)0 股。
2、表決結(jié)果：
會(huì)議審議通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市中聞律師事務(wù)所
2、律師姓名：岳秋莎
1
證券代碼：000953 證券簡稱：河池化工 公告編號(hào)：2007-042
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政
法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會(huì)
議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)登陸巨潮網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn查閱。
六、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；
2、北京市中聞律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
廣西河池化工股份有限公司董事會(huì)
二OO 七年十二月十二日
2

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