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中通客車(000957)

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 18:30 中國證券網

證券代碼：000957 證券簡稱：中通客車公告編號：2007—036
中通客車控股股份有限公司
關于召開2007 年第二次臨時股東大會的補充公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任
中通客車控股股份有限公司于2007年12月11日以通訊表決和
專人送達的方式召開五屆二十五次董事會，全體董事均出席會議，會
議以7票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于修改公司章程》
的議案。
同意將《公司章程》第一百零六條修改為“董事會由九名董事組
成，設董事長一人，副董事長一人”。
將第一百零二十四條第二款修改為“公司設副總經理二到五名，
由董事會聘任或解聘”。
公司董事會于2007年12月10日接到第一大股東中通汽車工業
集團有限責任公司（持有本公司 51,814,353 股股份，占總股本的
21.72%）的通知，提議將上述議案提交公司2007年第二次臨時股東
大會審議，董事會同意將該議案列入于本次股東大會議題。
公司2007年第二次臨時股東大會的召開、地點、股權登記日和
其他會議議題等事項不變。（詳細內容見2007年12月7日公告的公
司關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知）
特此公告
中通客車控股股份有限公司董事會
2007年12月13日

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