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泛海建設(000046)第五屆董事會第八次會議決議公告
http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 18:20
中國證券網
泛海建設集團股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議公告
泛海建設集團股份有限公司董事會于2007年12月1日分別以電話和傳真的方式向全體董事發出了召開第五屆董事會第八次會議的通知。會議于2007年12月12日在深圳召開。會議由盧志強董事長主持,公司九名董事和董事會秘書參加了會議,公司全體監事列席了會議。會議的召開符合有關法律、法規和公司《章程》的有關規定。
一、會議審議通過了關于董事會換屆的議案(同意:9票,反對:0票,棄權:0票)。
鑒于公司第五屆董事會董事任期即將屆滿,依據《公司章程》,應按規定程序產生新一屆(第六屆)董事會,董事會成員為9人,其中獨立董事3人。
董事會提名委員會已召開2007年第1次會議,對股東泛海建設控股有限公司作為提名人的資格、以及所推薦的本公司第六屆董事會非獨立董事候選人的任職資格進行了審查,確認推薦有效,所推薦人選適合作為第六屆董事會非獨立董事候選人。
同時,董事會提名委員會提名張新民先生、陳飛翔先生、李俊生先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。
本次會議經審議,同意盧志強先生、李明海先生、黃翼云先生、韓曉生先生、鄭東先生、張崇陽先生6人為公司第六屆董事會非獨立董事候選人,同意張新民先生、陳飛翔先生、李俊生先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。
公司獨立董事認為,本次公司董事會換屆選舉,由控股股東提名第六屆董事會非獨立董事候選人、由董事會提名委員會提名獨立董事候選人,提名程序符合有關規定,各位候選人的條件符合擔任上市公司董事、獨立董事的任職資格,能夠勝任所聘崗位職責的要求,未發現有《公司法》第57、58條的情況,以及被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。
公司將于近日將獨立董事候選人的有關材料報送深圳證券交易所審核,若深圳證券交易所未對獨立董事候選人提出異議,則公司按計劃將上述獨立董事候選人及非獨立董事候選人提交公司2008年第一次臨時股東大會審議。
二、審議通過了關于將監事會審議通過的《關于監事會換屆的議案》提交公司2008年第一次臨時股東大會審議的議案(同意:9票,反對:0票,棄權:0票)。
公司五屆七次監事會議審議了關于監事會換屆的議案,確定余政先生、蘭立鵬先生、徐建兵先生為公司第六屆監事會監事候選人,本次會議同意將此議案提交公司2008年第一次臨時股東大會審議。
三、關于召開公司2008年第一次臨時股東大會的議案(同意:9票,反對:0票,棄權:0票)。
董事會決定于2008年1月18日上午9:30召開公司2008年第一次臨時股東大會。
會議地點為深圳市福華一路深圳國際商會大廈A 座二樓。
會議議程如下:
一、 審議關于董事會換屆的議案;
二、 審議關于監事會換屆的議案;
三、 審議關于修改公司章程的議案
公司第五屆董事會第三十七次臨時會議決議,同意"對《公司章程》(2007年5月修訂版)進行進一步的修改、完善,形成《章程修正案》",董事會決議及《公司章程修正案》已于2007年10月12日登載于《中國證券報》、《證券時報》、深交所巨潮網。
有關召開股東大會的具體情況詳見同日發布的關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知。
特此公告
泛海建設集團股份有限公司董事會
二○○七年十二月十三日
附:1、非獨立董事候選人簡歷
2、獨立董事候選人簡歷
3、獨立董事提名人聲明
4、獨立董事候選人聲明
5、獨立董事候選人關于獨立性的補充聲明
6、獨立董事關于董事會換屆選舉的獨立意見
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