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新浪財經

招商地產(000024)關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 18:20 中國證券網
招商局地產控股股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
招商局地產控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會決定召集2007年第二次臨時股東大會。公司本次股東大會采用現場投票表決的方式，現將有關事項通知如下：
一、 召開會議的基本情況
1、會議時間：2007年12月28日（星期五）上午9:30
2、會議地點：深圳蛇口新時代廣場3003會議室
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場投票
5、出席對象：
（1）截止2007年12月21日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司和新加坡證券交易所登記在冊的本公司全體股東，因故不能出席本次會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）本公司董事、監事及高級管理人員。
二、會議審議事項
1、關于控股子公司為其銷售按揭提供階段性擔保的議案
1.1南京富城房地產開發有限公司為其銷售按揭提供階段性擔保
1.2招商局地產（南京）有限公司為其銷售按揭提供階段性擔保
2、關于為下屬子公司及合營公司的銀行借款提供擔保的議案
2.1為佛山鑫城房地產有限公司的銀行借款提供擔保
2.2為佛山信捷房地產有限公司的銀行借款提供擔保
2.3為珠海源豐房地產有限公司的銀行借款提供擔保
2.4為蘇州招商南山地產有限公司的銀行借款提供擔保
2.5為漳州招商房地產有限公司的銀行借款提供擔保
3、關于深圳招商房地產有限公司為中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司提供擔保的議案
4、關于向招商局蛇口工業區有限公司出售本公司擁有的蛇口港區內相關資產的議案
5、關于公司不再實施境外審計的議案
說明：議案相關內容詳見本公司2007年12月13日在《中國證券報》、《證券時報》以及網站http://www.cninfo.com.cn刊登的《第五屆董事會第二十次會議公告》及《關于出售資產的關聯交易公告》
三、會議登記辦法
1、登記手續：
① 法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。
②個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書。
異地股東可通過信函或傳真方式進行登記。
2、登記地點：廣東省深圳市南山區蛇口工業區新時代廣場9樓董事會秘書處。
3、登記時間：2007年12月24日至12月27日，上午9：00—下午5：00，出席現場會議的股東及股東代表，亦可于會前半小時到會場辦理登記手續。
六、 其它事項
1、 會議聯系方式：
電話：（0755）26819600，傳真：26819680，
地址：深圳南山區蛇口新時代廣場9樓（郵編：518067）
聯系人：劉寧、文亞桔。
2、會議費用：與會人員食宿及交通費自理。
特此通知。
招商局地產控股股份有限公司
董 事 會
二○○七年十二月十一日
附件
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局地產控股股份有限公司 2007 年第二次臨時股東大會并代為行使表決權。
委托人股票帳號：
持股數： 股
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
被委托人（簽名）：
被委托人身份證號碼：
委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：
議案 議案內容 表決意見
序號 同意 反對 棄權
1 關于控股子公司為其銷售按揭提供階段性擔保的議案
1.1 南京富城房地產開發有限公司為其銷售按揭提供階段性擔保
1.2 招商局地產（南京）有限公司為其銷售按揭提供階段性擔保
2 關于為下屬子公司及合營公司的銀行借款提供擔保的議案
2.1 為佛山鑫城房地產有限公司的銀行借款提供擔保
2.2 為佛山信捷房地產有限公司的銀行借款提供擔保
2.3 為珠海源豐房地產有限公司的銀行借款提供擔保
2.4 為蘇州招商南山地產有限公司的銀行借款提供擔保
2.5 為漳州招商房地產有限公司的銀行借款提供擔保
3 關于深圳招商房地產有限公司為中國國際海運
- 集裝箱（集團）股份有限公司提供擔保的議案
4 關于向招商局蛇口工業區有限公司出售本公司擁有的蛇口港
- 區內相關資產的議案
5 關于公司不再實施境外審計的議案
如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：
可以 不可以
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：二OO七年 月 日

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