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新浪財經

泛海建設(000046)關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 18:20 中國證券網
泛海建設集團股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、會議時間：2008年1月18日上午9：30
2、會議召開地點：深圳國際商會大廈A座二樓會議室
3、本次會議股權登記日：2008年1月11日
4、會議召集人：公司董事會
5、會議方式：現場投票
6、出席會議對象：
（1）2008年1月11日下午交易結束后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權按本通知公布的方式參加會議及表決；不能親自出席本次會議現場投票的股東可以授權委托他人代為出席（被委托人不必是公司股東）。
（2）公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
1．審議關于董事會換屆的議案；
2．審議關于監事會換屆的議案；
3、審議關于修改《公司章程》的議案。
三、會議登記及出席會議有關事項
1、登記方式：
具備出席會議資格的個人股東，請持本人身份證原件、股東賬戶卡；股東代理人請持本人身份證原件、授權委托書、委托人股東帳戶、委托人身份證；法人股東請持單位證明信、法人授權委托書、出席人身份證原件進行登記。
2、登記時間：2008年1月18日上午8：30
3、登記地點：深圳市福田區福華一路深圳國際商會大廈A座十六樓泛海建設集團股份有限公司董事會辦公室
郵政編碼：518026
聯系電話：（0755）82985998轉238、253
指定傳真：（0755）82985899
聯系人：張宇、袁立波
4、其它事項：出席會議的股東住宿費和交通費自理。
四、授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人出席泛海建設集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名： 身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人股東帳號： 委托人持股數：
受托人簽名： 身份證號碼：
特此公告。
泛海建設集團股份有限公司董事會
二○○七年十二月十三日

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