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新浪財經> 證券> 正文

銀河動力(000519)第七屆董事會第十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 18:15 中國證券網

成都銀河動力股份有限公司第七屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
成都銀河動力股份有限公司董事會第七屆十三次會議通知于2007年12月5日以傳真方式和送達方式向全體董事發出，會議于2007年12月12日以通訊方式召開。公司董事會成員七人，除董事呂黎明先生因工作出差缺席外，其余董事全部參與通訊表決，分別為鄭永龍、高麟、高斌、任曉常、袁春曉、彭韶兵。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議以通訊表決方式審議并以全票同意通過公司治理專項活動的整改報告。
成都銀河動力股份有限公司
董事會
二OO七年十二月十二日

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