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雪萊特(002076)

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 18:14 中國證券網
股票代碼：002076 股票簡稱：雪萊特 公告編號：2007-036
廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第二屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三
次會議于2007年12月12日以通訊表決方式召開，由董事長柴國生主持，本次
會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人，符合《公司法》和《公司章
程》的有關規定。經與會董事的審議，形成如下決議：
1、《關于改選戰略委員會組成委員的議案》
表決結果：同意9票，反對0 票，棄權0 票。
一致同意柴國生、趙勇、張明、龔建華、朱紹龍當選戰略委員會成員，由柴
國生先生擔任主任委員。
2、《關于改選審計委員會組成委員的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0 票。
一致同意么恩澤、崔毅、冼樹忠當選審計委員會成員，由么恩澤先生擔任主任
委員。
3、《關于改選提名委員會組成委員的議案》
表決結果：同意9票，反對0 票，棄權0 票。
一致同意崔毅、么恩澤、柴國生當選提名委員會成員，由崔毅先生擔任主任委
員。
4、《關于改選薪酬與考核委員會組成委員的議案》
表決結果：同意9票，反對0 票，棄權0 票。
一致同意么恩澤、崔毅、王毅當選薪酬與考核委員會成員，由么恩澤先生擔任
主任委員。
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會
2007年12月13日
1

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