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瓦軸Ｂ(200706)2007年第一次臨時董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 17:45 中國證券網
瓦房店軸承股份有限公司2007年第一次臨時董事會決議公告

本公司及全體董事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
瓦房店軸承股份有限公司2007年第一次臨時董事會，于2007年12月12日采用通訊聯絡的方式舉行。會議通知于2007年12月5日以書面傳真方式發出。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。全體董事經過討論，形成如下決議：
1、以12票同意、0票反對、0票棄權，審議并一致通過了關于修改《公司章程》及"兩會議事規則"的議案；
2、以12票同意、0票反對、0票棄權，審議并一致通過了關于召開2007年度第二次臨時股東大會的議案。
瓦房店軸承股份有限公司董事會
2007年12月12日

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