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http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 17:45 中國(guó)證券網(wǎng)
證券簡(jiǎn)稱：銀河動(dòng)力證券簡(jiǎn)稱：銀河動(dòng)力證券簡(jiǎn)稱：銀河動(dòng)力證券簡(jiǎn)稱：銀河動(dòng)力 證券代碼：證券代碼：證券代碼：證券代碼：000519000519000519000519 公告編號(hào)：公告編號(hào)：公告編號(hào)：公告編號(hào)：20072007-20072007---26262626號(hào)號(hào)號(hào)號(hào)
成都銀河動(dòng)力股份有限公司成都銀河動(dòng)力股份有限公司成都銀河動(dòng)力股份有限公司成都銀河動(dòng)力股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
成都銀河動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)第七屆十三次會(huì)議通知于
2007年12月5日以傳真方式和送達(dá)方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于2007
年12月12日以通訊方式召開(kāi)。公司董事會(huì)成員七人，除董事呂黎明先
生因工作出差缺席外，其余董事全部參與通訊表決，分別為鄭永龍、高
麟、高斌、任曉常、袁春曉、彭韶兵。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以通訊表決方式審議并以全票同意通過(guò)公司
治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告。
成都銀河動(dòng)力股份有限公司
董 事 會(huì)
二OO 七年十二月十二日

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