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新浪財經

S*ST亞華(000918)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 17:45 中國證券網
湖南亞華控股集團股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年12月12日上午9：30
2.召開地點：長沙市勞動中路65號亞華控股大廈7樓會議室
3.召開方式：現場投票
4.召 集 人：公司第三屆董事會
5.主 持 人：公司第三屆董事會董事長熊再輝先生主持
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
1. 出席的總體情況：
有9名股東及股東代理人出席了會議，代表股份數176,236,760股，占公司總股本的64.79%。公司董事、監事列席了會議，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。
2. 社會公眾股股東出席情況：
4名流通股東出席了會議，代表股份數236,760股。
四、提案審議和表決情況
選舉公司獨立董事的議案。
1、審議通過了選舉程智開先生為公司獨立董事的議案。
非流通股東同意股數176,000,000股，占出席會議有效表決權的100%；反對股數0股，占出席會議有效表決權的0%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0%。
流通股東同意股數236,760股，占出席會議有效表決權的100%；反對股數0股，占出席會議有效表決權的0%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0%。
2、審議通過了選舉陳煒先生為公司獨立董事的議案。
非流通股東同意股數176,000,000股，占出席會議有效表決權的100%；反對股數0股，占出席會議有效表決權的0%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0%。
流通股東同意股數236,760股，占出席會議有效表決權的100%；反對股數0股，占出席會議有效表決權的0%；棄權股數0股，占出席會議有效表決權的0%。
五、律師出具的法律意見
本公司聘請湖南啟元律師事務所徐飛律師出席本次股東大會，并出具法律意見書，意見書認為：公司2007年第二次臨時股東大會的召集和召開程序符合相關法律、法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定；出席公司2007年第一次臨時股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；公司2007年第二次臨時股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
六、備查文件
1.本次股東大會會議記錄及決議；
2.湖南啟元律師事務所出具的律師意見書。
湖南亞華控股集團股份有限公司董事會
2007年12月12日
附：獨立董事簡介
程智開,男，漢族，中共黨員,1963年11月出生,1984年畢業于湖南財經學院企業管理專業,1998年湖南師范大學現代經濟管理專業研究生畢業,工商管理副教授。歷任湖南電大培訓部項目開發科科長,培訓部副主任,直屬分校副校長,繼續教育學院院長,湖南網絡工程職業學院后勤總公司總經理�，F任湖南廣播電視大學直屬分校校長,通策醫療投資股份有限公司董事,中鹽珠化集團永利股份有限公司獨立董事,長沙逸圖物業管理開發公司執行董事。
程智開先生與公司董事、監事、其他高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系。至今未直接持有公司股份。程智開先生在通策醫療投資股份有限公司擔任董事,中鹽珠化集團永利股份有限公司擔任獨立董事,長沙逸圖物業管理開發公司擔任執行董事。不存在《公司法》、《公司章程》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
程智開先生尚未參加過深圳證券交易所的獨立董事培訓,將報名參加深圳證券交易所組織的最近一期獨立董事培訓班。
陳煒，男，漢族，1966年9月21日出生，中共黨員，研究生學歷，法學博士，副教授，長沙理工大學交通技術學院院長，法學院副院長，湖南法商研究所所長。1998年7月參加工作，1992年底合伙投資成立湖南獵鷹公司，任副總經理，1997年投資成立湖南成事實業有限公司，任董事長。1999年9月進入武漢大學法學院學習，2005年6月研究生畢業，獲法學博士學位。
陳煒先生與公司董事、監事、其他高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系。至今未直接持有公司股份。最近五年陳煒先生未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。不存在《公司法》、《公司章程》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
陳煒先生尚未參加過深圳證券交易所的獨立董事培訓,將報名參加深圳證券交易所組織的最近一期獨立董事培訓班。

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