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深長(zhǎng)城(000042)第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 17:45 中國(guó)證券網(wǎng)
深圳市長(zhǎng)城投資控股股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有任何虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2007年12月11日以通訊方式召開。會(huì)議通知于2007年12月5日以書面方式發(fā)給全體董事、監(jiān)事。出席本次會(huì)議的董事共有9名，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到9名，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。公司監(jiān)事會(huì)主席陳大田、監(jiān)事樓錫鋒和熊軍、總經(jīng)理劉勇列席會(huì)議。
會(huì)議由馬興文董事長(zhǎng)主持，審議通過了以下議案：
一、9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行申請(qǐng)人民幣貳億元貸款的議案》公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳國(guó)貿(mào)支行的貳億元貸款將于2008年1月4日到期，該筆貸款為流動(dòng)金貸款，貸款條件為擔(dān)保和物業(yè)抵押。因公司經(jīng)營(yíng)需要，公司擬繼續(xù)向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳國(guó)貿(mào)支行申請(qǐng)借款人民幣貳億元整，期限一年。
本筆借款由深圳圣廷苑酒店有限公司提供擔(dān)保，其中壹億肆仟萬元以我公司合法擁有的房產(chǎn)長(zhǎng)興大廈余值抵押。
二、9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于向深圳發(fā)展銀行申請(qǐng)人民幣壹億元貸款的議案》公司在深圳發(fā)展銀行深圳長(zhǎng)城支行的壹億元貸款將于2008年1月4日到期，該筆貸款為流動(dòng)資金貸款，貸款條件為信用。因公司經(jīng)營(yíng)需要，擬繼續(xù)向深圳發(fā)展銀行深圳長(zhǎng)城支行申請(qǐng)借款人民幣壹億元整，貸款條件為信用，期限一年。
特此公告。
深圳市長(zhǎng)城投資控股股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇〇七年十二月十三日

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