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昆百大Ａ(000560)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 17:45 中國(guó)證券網(wǎng)
昆明百貨大樓(集團(tuán))股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開期間無增加、否決和變更提案的情形。
二、會(huì)議召開的情況
1、召開時(shí)間：2007年12月12日（星期三）上午9：30
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：昆百大 C座11樓公司第一會(huì)議室
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式
4、召集人：昆百大董事會(huì)
5、主持人：董事長(zhǎng) 何道峰
6、本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東（股東代理人）共10名，代表股份63,848,661股，占公司總股份的47.51%。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會(huì)審議通過了《昆百大關(guān)于受讓吳井公司股權(quán)的第二階段關(guān)聯(lián)交易議案》。因該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東華夏西部經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司在表決時(shí)回避，由出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東進(jìn)行表決。華夏西部代表股份47,212,000股，出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東代表股份16,636,661股。
具體表決結(jié)果如下：
同意16,636,661股，占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
反對(duì)0股，占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
棄權(quán)0股，占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
回避47,212,000股，占參加本次股東大會(huì)股份總數(shù)的73.94%。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：云南海合律師事務(wù)所
2、律師姓名：郭靖宇、楊向紅
3、結(jié)論性意見：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均合法、有效。
六、備查文件目錄
1、與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、云南海合律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
昆明百貨大樓（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
2007年12月13日

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