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三變科技(002112)關于召開2007年度(第一次臨時)股東大會的提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 17:34 中國證券網
三變科技股份有限公司關于召開2007年度(第一次臨時)股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據公司第二屆董事會第十七次會議決議,三變科技股份有限公司于2007年12月18日召開2007年度第一次臨時股東大會,現將會議有關事項再次予以公告如下:
一、召開會議基本情況
1、股東大會的召集人:三變科技股份有限公司董事會
2、會議表決方式:現場表決。
3、會議召開地點:三變科技股份有限公司會議室
4、會議召開日期和時間:2007年12月18日9時
二、會議出席和列席人員
1、會議出席人員:在股權登記日(2007年12月12日)深交所收市后登記在冊的本公司所有股東或其代理人,公司董事、監事、董事會秘書、律師等;
全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。
2、會議列席人員:總經理和其他高級管理人員,保薦代表人,其他人員。
三、會議審議事項
1. 《關于公司董事會換屆選舉的議案》;
2. 《關于公司聘任獨立董事的議案》;
3. 《關于公司監事會換屆選舉的議案》;
4. 《關于增加向銀行申請綜合授信10000萬元的議案》;
以上第1、2、4項議案已經公司第二屆董事會第十七次會議審議通過,并已于2007年11月16日在《中國證券報》、《上海證券報》、巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)進行披露,公告編號:
2007-026。第3項案已經公司第二屆監事會第九次會議審議通過,并于2007年11月16日在《中國證券報》、《上海證券報》、中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)進行披露,公告編號:2007-028。
5. 以上議案中的第1、2、3項議案采用累積投票制,其中第2項議案(《關于公司聘任獨立董事的議案》)需經深圳證券交易所對獨立董事候選人進行資格審核通過后方可交由股東大會審議。
四、會議登記方法
1、出席股東大會的股東須在2007年12月14日(星期五)上午9:00-11:30,下午2:00-5:00到公司證券部登記,異地股東可用信函或傳真方式登記。出席股東大會的股東在登記時,遵照以下程序辦理:
(1)、個人股東親自出席股東大會,應持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明;委托他人出席會議的,代理人應持股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權委托書和代理人有效身份證件。
(2)、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;法人股東的法定代表人委托他人出席會議的,代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書、能證明法定代表人資格的有效證明。
五、其他
1、聯系方式。
聯 系 人:陳賢所
電話號碼:0576-83381312 0576-83381688
傳真號碼:0576-83381312 0576-83381326
電子郵箱: cwlxh@163.com
聯系地址:浙江省三門縣海游鎮平安路167號證券部
郵政編碼: 317100
2、會議費用情況。
本次會議會期半天,出席會議代表交通及食宿費用自理。
六、備查文件
《第二屆董事會第十七次會議決議》
《第二屆監事會第九次會議決議》
《關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知》
三變科技股份有限公司董事會
2007年12月13日
附件:授權委托書
2007年度第一次臨時股東大會授權委托書
截止2007年12月12日,本人(本單位)持有三變科技股份有限公司A股普通股,茲委托 (身份證號: )出席三變科技股份有限公司2007年度(第一次臨時)股東大會(并代為行使表決權)(并按以下意思表示代為行使表決權):
1、《關于選舉第三屆董事會董事的議案》
贊成( ) 反對( ) 棄權( )
2、《關于公司聘任獨立董事的議案》
贊成( ) 反對( ) 棄權( )
3、《關于選舉第三屆監事會監事的議案》
贊成( ) 反對( ) 棄權( )
4、《關于增加向銀行申請綜合授信10000萬元的議案》
贊成( ) 反對( ) 棄權( )
本委托書的有效期為 一天 。
委托人:
簽署日期: 年 月 日

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