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泰達股份(000652)關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 20:13 中國證券網
天津泰達股份有限公司關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示
●會議召開時間：2007年12月27日上午9:00
●會議召開地點：天津泰達環保有限公司二樓報告廳（地址：天津市津南區雙港開發區東側）
●會議方式：現場方式
天津泰達股份有限公司第五屆董事會第三十次會議決定于2007年12月27日（星期四）上午9：00召開2007年第四次臨時股東大會，現將會議有關決議事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1. 召開時間：2007年12月27日（星期四）上午9:00，會期半天；
2. 召開地點：天津泰達環保有限公司二樓報告廳（地址：天津市津南區雙港開發區東側）；
3. 召集人：公司董事會；
4. 召開方式：現場方式；
5. 出席對象：
a2007年12月18日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權委托代理人；
b 本公司董事、監事及高級管理人員；
c本公司聘請的律師、財務顧問等相關人員。
二、會議審議事項
《關于出售所持天津泰達城市開發有限公司全部股權（47%）的議案》。
披露情況：上述提案的內容，詳見2007年12月12日的《證券時報》和《中國證券報》，或可參見公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn。
三、股東大會會議登記方法
1. 登記方式：
a個人股東：持股東賬戶卡、身份證原件和證券公司營業部出具的2007年12月18日下午收市時持有"泰達股份"股票的憑證原件辦理登記；
b 法人股東：持股東賬戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的授權委托書和出席人身份證原件辦理登記；
c 代理人出席會議應持有本人身份證原件、股東賬戶卡、授權委托書和證券公司營業部出具的2007年12月18日下午收市時持有"泰達股份"股票的憑證原件辦理登記；
d 股東可以采用電話、信函和傳真方式登記。
2. 登記時間：2007年12月21日至12月24日(上午9：00--下午5：00)。
3. 登記地點：公司董事會秘書處（天津市河東區十一經 81 號天星河畔廣場15層）；郵政編碼：300171；聯系電話：022-24138796；聯系傳真：022-24138796；
聯系人：謝劍琳女士、尚志先生。
四、其它事項：與會股東食宿及交通費自理。
附1：授權委托書
天津泰達股份有限公司
董 事 會
2007年12月12日
附1：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人出席天津泰達股份有限公司2007年第四次臨時股東大會，并行使對會議議案的表決權。
委托人（簽字）： 受托人（簽字）：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托人持股數： 證券賬戶卡：
法人股東單位（蓋章）：
授權日期：2007年12月 日

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