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新浪財經

S三九(000999)2007年第十次董事會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 19:33 中國證券網
三九醫藥股份有限公司2007年第十次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
三九醫藥股份有限公司董事會2007年度第十次會議于2007年12月11日上午以通訊方式召開。會議通知以口頭及書面方式于2007年12月7日發出。本次會議應到董事9人，實到董事7人。董事長孫曉民先生、董事曾春先生已書面辭去董事長、董事職務，不再出席公司的董事會會議。本次會議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。會議以投票方式審議通過了以下議案，并形成決議：
一、關于補選公司董事的議案
鑒于公司董事長孫曉民先生由于工作原因辭去公司董事長、董事職務，董事曾春先生由于個人原因辭去公司董事職務，公司擬補選二名董事，任期與公司第三屆董事會任期一致（即至2008年4月止）。
公司股東三九企業集團（深圳南方制藥廠）提名喬世波先生、方明先生作為董事候選人。
公司獨立董事認為：
（1）程序合法。公司股東三九企業集團（深圳南方制藥廠）在征得喬世波先生、方明先生同意后，提名其為公司董事候選人，提名程序合法；該等事項的董事會審議、表決程序合法；
（2）任職資格合法。經審閱喬世波先生、方明先生個人履歷，未發現有《公司法》第147條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象。經考察，喬世波先生、方明先生具備擔任公司董事所需的職業素質、專業知識以及工作經驗，具備董事任職資格。
該議案將提交下一次股東大會審議。
附：喬世波先生簡歷
喬世波，男，1954 年出生，中共黨員，大學本科學歷。曾任中華人民共和國對外貿易經濟合作部處長，華潤(集團)有限公司人力資源部副總經理、總經理，華潤石化(集團)有限公司董事、總經理，華潤機械五礦（集團）有限公司董事長，華潤（集團）有限公司董事、助理總經理、華潤水泥控股有限公司董事局主席等職務。現任華潤（集團）有限公司董事、副總經理，華源集團有限公司首席執行官，華潤醫藥集團有限公司董事會副主席、首席執行官，三九企業集團黨委書記、總經理。
方明先生簡歷
方明，男，1958 年出生，中共黨員，持有山東大學經濟學學士學位、南開大學法學碩士學位和中國社會科學院研究生院法學博士學位。曾任中國社會科學院副研究員。1993 年加入華潤（集團）有限公司，曾任華潤（集團）有限公司研究部高級經理、中國華潤總公司資本運營部總經理、華潤（集團）有限公司企業開發部助理總經理、華潤（集團）有限公司企業開發部副總經理、華潤（集團）有限公司戰略管理部副總經理，現任華潤股份有限公司董事會秘書、中國華源集團有限公司副總裁、華潤醫藥集團有限公司副總裁。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
二、關于召開公司2007年第三次臨時股東大會的議案
詳細內容請見《三九醫藥股份有限公司召開 2007 年第三次臨時股東大會通知》（2007-078）
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
特此公告。
三九醫藥股份有限公司董事會
二○○七年十二月十一日

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