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新浪財經

S*ST星美(000892)關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 19:23 中國證券網
星美聯合股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、會議時間：2007年12月27日上午10時。
2、會議地點：重慶市北部新區高新園星光大道1號星光大廈B座6樓會議室
3、會議召集人：本公司董事會
4、會議方式：現場投票
5、出席對象：
（1）本公司的相關董事、監事、高級管理人員及聘任律師。
（2）截至2007年12月20日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司股東或其授權代表。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不是公司股東。
二、會議審議事項
1、審議《關于變更公司部份董事的議案》（見同日公司披露的《第四屆六次董事會決議公告》）。
（1）、關于選舉何家盛先生為公司董事的議案。
（2）、關于選舉王安生先生為公司董事的議案。
（3）、關于選舉龔書楷先生為公司獨立董事的議案。
（4）、關于選舉李敏先生為公司獨立董事的議案。
2、審議《關于變更公司監事的議案》（見同日公司披露的《第四屆四次監事會決議公告》）。
（1）、關于選舉王永康先生為公司監事的議案。
（2）、關于選舉徐景成先生為公司監事的議案。
三、股東大會會議登記方法
1、符合出席條件的國有股、法人股股東代表持法人證明書、法人授權委托書、股東帳戶卡、本人身份證；社會公眾股東持股東帳戶卡、本人身份證；委托代理人持授權委托書、本人身份證及授權人股東帳戶卡辦理登記手續。異地股東可以信函或傳真方式登記。
2、登記時間：2007年12月24日至2007年12月25日，上午9：00－12：00點，下午2：00-4：00點。
3、登記地點：重慶市北部新區高新園星光大道1號星光大廈B座6樓會議室
四、其它事項
1、會議聯系方式：
聯系地址：重慶市北部新區高新園星光大道1號星光大廈B座6樓會議室
聯系人： 徐 虹
聯系電話：023-67882859
傳真：023-67882861
郵政編碼：401121
2、會議預期半天。出席者食宿及交通費用自理。
五、授權委托書
茲全權委托 代表本人參加星美聯合股份有限公司2007年第二次臨時股東大會并代為行使表決權。
委托人： 身份證號碼：
委托人持有股份數： 委托人股東帳戶：
受托人： 身份證號碼：
委托時間：
特此公告。
星美聯合股份有限公司董事會
二OO七年十二月十日

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