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S*ST星美(000892)

http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 18:52 中國(guó)證券網(wǎng)
股票簡(jiǎn)稱：S*ST星美 股票代碼：000892 公告編號(hào)：2007－92
星美聯(lián)合股份有限公司
第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
星美聯(lián)合股份有限公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于2007年11月30日
通知各位董事，會(huì)議于2007年12月10日在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)到董
事5名，實(shí)到董事5名，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)胡宜東先生主持，本次會(huì)議符合《公
司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了如下議案：
一、關(guān)于變更部分董事及高級(jí)管理人員的議案。
1、為了適應(yīng)公司內(nèi)部管理的 需要，公司董事會(huì)擬對(duì)現(xiàn)有董事和高管人員結(jié)
構(gòu)作出調(diào)整，公司董事長(zhǎng)胡宜東先生因工作需要辭去董事長(zhǎng)職務(wù)，繼續(xù)擔(dān)任
公司董事，公司董事劉劍華先生因工作需要辭去董事、總裁職務(wù)，姚智堅(jiān)先
生因工作需要辭去董事、副總裁職務(wù)，王躍光先生因工作需要辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)職
務(wù)。同時(shí)經(jīng)董事會(huì)審議，同意增補(bǔ)推薦何家盛先生、王安生先生為公司董事候選
人（簡(jiǎn)歷附后），提交公司臨時(shí)股東大會(huì)選舉。
會(huì)議以5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過了推薦何家盛先生為公司董事候
選人的議案。
會(huì)議以5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過了推薦王安生先生為公司董事候
選人的議案。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為，本次會(huì)議補(bǔ)選董事候選人的行為是在公司四名董事辭職
已影響到公司董事會(huì)職能的發(fā)揮的情況下進(jìn)行的，及時(shí)補(bǔ)充董事辭職后的缺額，
有利于完善公司的治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)公司的內(nèi)部管理和規(guī)范運(yùn)作。本次董事會(huì)確定
的董事候選人只有一人來自于潛在收購人，未超過董事會(huì)成員的三分之一，符合
《上市公司收購管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)推薦的董事候選人具備其行
使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件；提名、審議表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。同意推薦何家盛先生 、王安生先生為公司董事候選人。
2、廖崇德先生與葉桂萍女士因工作繁忙，不能繼續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事而辭
去獨(dú)立董事職務(wù)。經(jīng)董事會(huì)審議，同意增補(bǔ)推薦龔書楷先生和李敏先生為公司第
四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，獨(dú)立董事候選人的任職資格尚需報(bào)深圳證券交易所
審核備案，經(jīng)審核無異議后，將正式作為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人與董事候
選人一并提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議，并于股東大會(huì)審議通過后生效。（獨(dú)立董
事候選人簡(jiǎn)歷附后，獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明見附件）。
會(huì)議以5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過了推薦龔書楷先生為第四屆董事
會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案。
會(huì)議以5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過了推薦李敏先生為第四屆董事會(huì)
獨(dú)立董事候選人的議案。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為，本次會(huì)議補(bǔ)選獨(dú)立董事候選人的行為是在公司二名獨(dú)立
董事辭職已影響到公司董事會(huì)職能的發(fā)揮的情況下進(jìn)行的，及時(shí)補(bǔ)充獨(dú)立董事辭
職后的缺額，有利于完善公司的治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)公司的內(nèi)部管理和規(guī)范運(yùn)作。公
司董事會(huì)推薦的獨(dú)立董事候選人具備其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件；提名、審議
表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同意推薦龔書楷先生、李
敏先生為公司獨(dú)立董事候選人。
3、經(jīng)董事會(huì)審議，同意聘任潘立夫先生為公司總裁（簡(jiǎn)歷附后），同意聘任
何家盛先生兼任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
會(huì)議以5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過了聘任潘立夫先生為公司總裁的
議案。
會(huì)議以5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過了聘任何家盛先生兼任公司財(cái)務(wù)
總監(jiān)的議案。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司董事會(huì)聘任的總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)具備其行使
職權(quán)相適應(yīng)的任職條件；提名、審議表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定。同意聘任潘立夫先生為公司總裁，聘任何家盛先生兼任財(cái)務(wù)總監(jiān)。
公司聘請(qǐng)重慶源偉律師事務(wù)所程源偉、王勤律師對(duì)本次補(bǔ)選董事、獨(dú)立董事
候選人的行為進(jìn)行了核查，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司第四屆董事會(huì)第六次
會(huì)議有關(guān)補(bǔ)選董事的決議，是在公司四名董事辭職，嚴(yán)重影響到公司董事會(huì)職能
發(fā)揮的情況下做出的。及時(shí)補(bǔ)充董事辭職后的缺額，有利于完善公司的治理結(jié)構(gòu)，
加強(qiáng)公司的內(nèi)部管理和規(guī)范運(yùn)作。本次董事會(huì)確定的董事候選人只有一人來自于
潛在收購人，符合《上市公司收購管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次董事會(huì)補(bǔ)選董事
的行為合法有效。
（詳見《重慶源偉律師事務(wù)所關(guān)于星美聯(lián)合股份有限公司第四屆董事會(huì)第六
次會(huì)議補(bǔ)選董事行為的法律意見書》）。
二、審議通過了《關(guān)于召開2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，表決結(jié)果
為：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司決定于2007年12月27日召開公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體
內(nèi)容見本公司《關(guān)于召開2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
星美聯(lián)合股份有限公司董事會(huì)
二OO七年十二月十日
附：個(gè)人簡(jiǎn)歷
何家盛先生，47 歲，澳大利亞大學(xué)本科畢業(yè)，主修經(jīng)濟(jì)及財(cái)務(wù)，在讀碩士
研究生，澳大利亞資深注冊(cè)會(huì)計(jì)師。歷任香港麗豪酒店會(huì)計(jì)師，香港九龍新世界
酒店總會(huì)計(jì)師，北京京廣中心副財(cái)務(wù)總監(jiān)，上海揚(yáng)子江大酒店財(cái)務(wù)總監(jiān)，重慶萬
豪酒店財(cái)務(wù)總監(jiān)，香港新世界中國(guó)地產(chǎn)有限公司駐南京新世界中心業(yè)主代表，香
港新世界中國(guó)地產(chǎn)有限公司高級(jí)財(cái)務(wù)及項(xiàng)目行政經(jīng)理，現(xiàn)任上海新世界大廈總經(jīng)
理。何家盛先生與上市公司、控股股東、實(shí)際控制人無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不持有星美聯(lián)
合股份有限公司股份，沒受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰。
王安生先生：45 歲，大學(xué)專科，經(jīng)濟(jì)類金融專業(yè)畢業(yè)，經(jīng)濟(jì)師職稱。歷任
西安市農(nóng)行土門營(yíng)業(yè)所會(huì)計(jì)，西安市農(nóng)行雁塔支行計(jì)劃信息科副科長(zhǎng)；科長(zhǎng)；資
金組織科科長(zhǎng)；電腦信息科科長(zhǎng)；信貸科客戶經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任陜西肖特貿(mào)易有
限責(zé)任公司總經(jīng)理職務(wù)。王安生先生與上市公司、控股股東、實(shí)際控制人無關(guān)聯(lián)
關(guān)系，持有星美聯(lián)合股份有限公司1455萬股法人股（因司法拍賣受讓），沒受過
中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰。
李敏先生：51歲，大學(xué)本科畢業(yè)，高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師。歷任上海玩
具電鍍一廠財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)，上海第二輕工業(yè)局職工財(cái)會(huì)學(xué)校校長(zhǎng)、黨支部副
書記，現(xiàn)任上海經(jīng)隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所主任會(huì)計(jì)師、黨支部書記。李敏先生與上市公
司、控股股東、實(shí)際控制人無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不持有星美聯(lián)合股份有限公司股份，沒
受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰。
龔書楷先生，66 歲，碩士學(xué)位，國(guó)家一級(jí)注冊(cè)建筑師，歷任 ULRICH
FRANZEN ＆ASSOCIATES 歐歷法蕓臣建筑師事務(wù)所建筑設(shè)計(jì)師，RICHARD
MEIER ＆ASSOCIATES 理察梅爾建筑師事務(wù)所高級(jí)建筑師主管，司徒惠建筑師
事務(wù)所高級(jí)建筑師主管，現(xiàn)任龔書楷建筑事務(wù)所合伙人、建筑師。龔書楷先生與
上市公司、控股股東、實(shí)際控制人無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不持有星美聯(lián)合股份有限公司股
份，沒受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰。
潘立夫先生：46 歲，碩士學(xué)位，歷任北京五星級(jí)賓館－京廣新世界酒店的
財(cái)務(wù)總監(jiān)，上海新世界淮海物業(yè)發(fā)展有限公司董事兼副總經(jīng)理，現(xiàn)任上海局一房
地產(chǎn)發(fā)展有限公司董事兼副總經(jīng)理。潘立夫先生與上市公司、控股股東、實(shí)際控
制人無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不持有星美聯(lián)合股份有限公司股份，沒受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券
交易所的任何處罰。

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