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新浪財經

S三九(000999)

http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 18:52 中國證券網
股票代碼：000999 股票簡稱：三九醫藥 編號：2007—077
三九醫藥股份有限公司
2007年第十次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏。
三九醫藥股份有限公司董事會2007年度第十次會議于2007年12月11日上午以通訊
方式召開。會議通知以口頭及書面方式于2007年12月7日發出。本次會議應到董事9人，
實到董事7人。董事長孫曉民先生、董事曾春先生已書面辭去董事長、董事職務，不再出席
公司的董事會會議。本次會議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合
法有效。會議以投票方式審議通過了以下議案，并形成決議：
一、關于補選公司董事的議案
鑒于公司董事長孫曉民先生由于工作原因辭去公司董事長、董事職務，董事曾春先生由
于個人原因辭去公司董事職務，公司擬補選二名董事，任期與公司第三屆董事會任期一致（即
至2008年4月止）。
公司股東三九企業集團（深圳南方制藥廠）提名喬世波先生、方明先生作為董事候選人。
公司獨立董事認為：（1）程序合法。公司股東三九企業集團（深圳南方制藥廠）在征得
喬世波先生、方明先生同意后，提名其為公司董事候選人，提名程序合法；該等事項的董事
會審議、表決程序合法；
（2）任職資格合法。經審閱喬世波先生、方明先生個人履歷，未發現有《公司法》第
147條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象。經考
察，喬世波先生、方明先生具備擔任公司董事所需的職業素質、專業知識以及工作經驗，具
備董事任職資格。
該議案將提交下一次股東大會審議。
附：喬世波先生簡歷
喬世波，男，1954 年出生，中共黨員，大學本科學歷。曾任中華人民共和國對外貿易
經濟合作部處長，華潤(集團)有限公司人力資源部副總經理、總經理，華潤石化(集團)有限
公司董事、總經理，華潤機械五礦（集團）有限公司董事長，華潤（集團）有限公司董事、
助理總經理、華潤水泥控股有限公司董事局主席等職務。現任華潤（集團）有限公司董事、
副總經理，華源集團有限公司首席執行官，華潤醫藥集團有限公司董事會副主席、首席執行
1
官，三九企業集團黨委書記、總經理。
方明先生簡歷
方明，男，1958 年出生，中共黨員，持有山東大學經濟學學士學位、南開大學法學碩
士學位和中國社會科學院研究生院法學博士學位。曾任中國社會科學院副研究員。1993 年
加入華潤（集團）有限公司，曾任華潤（集團）有限公司研究部高級經理、中國華潤總公司
資本運營部總經理、華潤（集團）有限公司企業開發部助理總經理、華潤（集團）有限公司
企業開發部副總經理、華潤（集團）有限公司戰略管理部副總經理，現任華潤股份有限公司
董事會秘書、中國華源集團有限公司副總裁、華潤醫藥集團有限公司副總裁。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
二、關于召開公司2007年第三次臨時股東大會的議案
詳細內容請見《三九醫藥股份有限公司召開 2007 年第三次臨時股東大會通知》
（2007-078）
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
特此公告。
三九醫藥股份有限公司董事會
二○○七年十二月十一日
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