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科華生物(002022)第三屆董事會第二十一次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 18:46 中國證券網
上海科華生物工程股份有限公司第三屆董事會第二十一次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議通知發出的時間和方式
上海科華生物工程股份有限公司第三屆董事會第二十一次臨時會議通知于2007年12月7日以專人送達及郵件的方式發出。
二、會議召開和出席情況
本公司于2007年12月10日(周一)以通訊方式召開了第三屆董事會第二十一次臨時會議,公司現有董事七名,均親自參與了表決,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
三、會議審議并通過了以下議案
1、關于本公司與梅里埃香港投資有限公司簽署合資經營合同的議案
表決結果:贊成7票、反對0票、棄權0票
相關內容詳見當日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)上的臨2007-051《關于對外投資設立合資公司的公告》。
2、上海科華生物工程股份有限公司《控股子公司管理制度》
表決結果:贊成7票、反對0票、棄權0票
3、上海科華生物工程股份有限公司《關于運用閑置自有資金申購新股管理制度》
表決結果:贊成7票、反對0票、棄權0票
根據有關規定,上述第3項議案將提交公司下次股東大會審議。
特此公告
上海科華生物工程股份有限公司董事會
二00七年十二月十二日

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