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新浪財經(jīng)

廣宇集團(002133)召開2007年第四次臨時股東大會的提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 17:49 中國證券網(wǎng)
廣宇集團股份有限公司召開2007年第四次臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
廣宇集團股份有限公司(以下簡稱"公司") 第二屆董事會第五次會議決定于2007年12月17日召開2007年第四次臨時股東大會，公司于2007年11月30日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上刊登《廣宇集團股份有限公司召開2007年第四次臨時股東大會的通知》，根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開股東大會提示性公告如下：
一、本次股東大會召開的基本情況
1、會議召開時間：2007年12月17日(星期一)上午9時
2、股權(quán)登記日：2007年12月10日
3、會議召開地點：杭州市平海路8號公司會議室
4、會議召集人：公司董事會
5、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票的方式
6、參加會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票一種表決方式
二、本次股東大會出席對象
1、本次股東大會股權(quán)登記日為2007年12月10日。在股權(quán)登記日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可書面授權(quán)代理人出席和參加表決（該股東代理人可不必是公司的股東）。
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師、保薦代表人。
三、本次股東大會審議的議案
關(guān)于為黃山廣宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案
上述議案不采用累計投票制。
四、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法
1、登記手續(xù)：
（1）法人股東應(yīng)持單位介紹信、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東持本人身份證、股票帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會登記表》（格式附后），以便登記確認(rèn)。傳真在2007年12月13日17:00前送達公司董事會辦公室。來信請寄：浙江省杭州市平海路8號503室公司董事會辦公室，郵編：310006（信封請注明"股東大會"字樣）。
2、登記時間：2007年12月12日、13日，每日上午9∶00-11∶30，下午1∶30-5∶00
3、登記地點及聯(lián)系方式：
浙江省杭州市平海路8號503室公司董事會辦公室
電話：0571-87925786
傳真：0571-87925813
聯(lián)系人：華欣、鄭樂云
五、其他事項：與會人員的食宿及交通等費用自理。
特此公告。
廣宇集團股份有限公司董事會
2007年12月12日
附件：
（一） 股東參會登記表
姓名： 身份證號碼：
股東帳號： 持股數(shù)：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
（二）授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人(本公司)出席廣宇集團股份有限公司2007年第四次臨時股東大會，并代表本人(本公司)行使表決權(quán)。
委托股東姓名及簽章： 身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托股東持有股數(shù)： 委托人股票帳號：
受托人簽名： 受委托人身份證號碼：
委托日期：
附注：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。
2、單位委托須加蓋單位公章。
3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

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