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S*ST天發(fā)(000670)第七屆董事會第五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 17:34 中國證券網(wǎng)
天發(fā)石油股份有限公司第七屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司于2007年12月4日以電話、傳真方式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員，定于2007年12月11日召開第七屆董事會第五次會議。本次會議于2007年12月11日召開，會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名。本次會議由董事長艾有關(guān)先生主持。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)審議通過了如下議案：
一、審議通過了姜曉峰先生、萬齊春先生、徐志軍先生、余長生先生、葉蔚紅女士因工作變動，申請辭去公司第七屆董事會董事職務(wù)的議案；
二、審議通過了增補陳炎表先生為公司第七屆董事會董事候選人的議案；
三、審議通過了增補李國來先生為公司第七屆董事會董事候選人的議案；
四、審議通過了增補羅興龍先生為公司第七屆董事會董事候選人的議案；
五、審議通過了增補史浩樑先生為公司第七屆董事會董事候選人的議案；
六、審議通過了增補方宇先生為公司第七屆董事會董事候選人的議案；
七、審議通過了萬齊春先生因工作變動，申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)的議案；
八、審議通過了聘任史浩樑先生為公司總經(jīng)理的議案；
董事會提名委員會認為：陳炎表先生、李國來先生、羅興龍先生、史浩樑先生、方宇先生符合《公司法》、《公司章程》中關(guān)于董事任職資格的規(guī)定（簡歷附后）；史浩樑先生符合《公司法》、《公司章程》中關(guān)于高級管理人員任職資格的規(guī)定。截止目前，上述人員未持有本公司股票，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，因此，同意增補上述人員為公司第七屆董事會董事候選人，同意聘任史浩樑先生為公司總經(jīng)理。公司選舉董事、高級管理人員的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。獨立董事表示同意上述議案。
九、審議通過了《關(guān)于修改公司章程》的議案；
由于公司從事的成品油、液化氣行業(yè)競爭激烈，且近年來相關(guān)資源相對短缺，為扭轉(zhuǎn)公司經(jīng)營不利的局面，現(xiàn)公司決定擬增加經(jīng)營范圍，從事房地產(chǎn)投資及開發(fā)經(jīng)營、物業(yè)管理。同時，《公司章程》第十三條修改為："經(jīng)公司登記機關(guān)核準，公司經(jīng)營范圍是：原油、成品油（燃料油）進口；石油液化氣、石油制品、燃料油、汽車（不含小轎車）、鋼材、化工原料（不含危險化學(xué)品）、塑料及制品的銷售；
成品油（含汽、煤、柴油）批了與零售；石油液化氣、成品油的存儲、運輸（限持證的分公司經(jīng)營）；農(nóng)業(yè)高科技的開發(fā)應(yīng)用；農(nóng)副產(chǎn)品深加工；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外；房屋、機器設(shè)備及設(shè)施的租賃。房地產(chǎn)投資及開發(fā)經(jīng)營、物業(yè)管理。"
以上二、三、四、五、六、九項議案需提交股東大會審議通過后方能生效。
十、審議通過了關(guān)于召開2007年第二次臨時股東大會的事宜。
公司董事會決定2007年12月27日召開公司2007年第二次臨時股東大會。
表決結(jié)果：以上所有議案均全票表決通過。
特此公告
天發(fā)石油股份有限公司董事會
2007年12月11日
附：董事候選人以及總經(jīng)理簡歷：
陳炎表，男，44歲，漢族，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，擁有澳大利亞南昆大學(xué)MBA工商管理碩士學(xué)位。曾任浙江舜杰建筑集團股份有限公司董事長。現(xiàn)任上海舜元企業(yè)投資發(fā)展有限公司董事，上海舜元建設(shè)（集團）有限公司董事長，上海楓城置業(yè)發(fā)展有限公司董事長，上海北大青鳥企業(yè)發(fā)展有限公司董事長。
陳炎表先生為本公司實際控制人。截止公司董事會審議該議案之日，陳炎表先生未持有本公司股票，也未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
李國來，男，55歲，漢族。曾任浙江舜杰建筑集團股份有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任上海舜元建設(shè)（集團）有限公司董事，上海北大青鳥企業(yè)發(fā)展有限公司董事。
李國來先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止公司董事會審議該議案之日，李國來先生未持有本公司股票，也未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
羅興龍，男，54歲，漢族。曾任五洋建設(shè)集團股份有限公司三分公司經(jīng)理。現(xiàn)任上海虞申實業(yè)有限公司董事長，上海舜元企業(yè)投資發(fā)展有限公司董事長。
羅興龍先生與本公司控股股東及實際控制人存在親屬關(guān)系。截止公司董事會審議該議案之日，羅興龍先生未持有本公司股票，也未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
史浩樑，男，39歲，漢族，碩士研究生學(xué)歷。復(fù)旦大學(xué)數(shù)學(xué)系計算數(shù)學(xué)專業(yè)理學(xué)學(xué)士，上海交通大學(xué)管理學(xué)院系統(tǒng)工程研究所工學(xué)碩士。曾任浙江省上虞經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會副主任，浙江省上虞市人民政府副市長；上海舜元企業(yè)投資發(fā)展有限公司董事，上海舜元建設(shè)（集團）有限公司董事，上海北大青鳥企業(yè)發(fā)展有限公司董事、總經(jīng)理。
史浩樑先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止公司董事會審議該議案之日，史浩樑先生未持有本公司股票，也未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
方宇，男，37歲，大學(xué)本科學(xué)歷，會計師、注冊會計師。先后在港澳國際信托投資有限公司、成都星宇軟件開發(fā)股份有限公司、城市信托有限公司（籌）、陜北石油技術(shù)開發(fā)有限公司、西部能源有限公司等就職，歷任財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職務(wù)。
現(xiàn)任上海龍力能源投資有限公司執(zhí)行總裁。
方宇先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止公司董事會審議該議案之日，方宇先生未持有本公司股票，也未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
天發(fā)石油股份有限公司獨立董事關(guān)于公司變更部分董事、監(jiān)事以及高管人員的獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為天發(fā)石油股份有限公司的獨立董事，對公司變更部分董事、監(jiān)事以及高管人員發(fā)表以下意見：
1、同意姜曉峰先生、萬齊春先生、徐志軍先生、余長生先生、葉蔚紅女士因工作變動，辭去公司第七屆董事會董事職務(wù)；同意樊興虎先生、孫萍女士、張明全先生因工作變動，辭去公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù)；同意萬齊春先生因工作變動，申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。
2、經(jīng)審閱董事候選人和監(jiān)事候選人以及聘任的高級管理人員的個人履歷等相關(guān)資料,未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第一百四十七條、第一百四十九條規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除之現(xiàn)象，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》中關(guān)于董事、監(jiān)事以及高級管理人員任職資格的規(guī)定。我們同意董事會推薦陳炎表先生、李國來先生、羅興龍先生、史浩樑先生、方宇先生為公司第七屆董事會候選人；同意監(jiān)事會推薦邵建林先生、陳宏先生、唐忠民先生為公司第七屆監(jiān)事會候選人；同意公司董事會聘任史浩樑先生為公司總經(jīng)理。
3、公司董事會推薦公司董事候選人、監(jiān)事會推薦公司監(jiān)事候選人以及聘任高級管理人員的程序合法、合規(guī)。
獨立董事簽名： 馬明星、章偉舟、張治根

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