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四川美豐(000731)第五屆董事會第二十次(臨時)會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 17:14 中國證券網
四川美豐化工股份有限公司第五屆董事會第二十次（臨時）會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告中的任何虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
四川美豐化工股份有限公司第五屆董事會第二十次（臨時）會議于2007年12月11日以通訊方式召開，通知于2007年12月5日發出。應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議以通訊表決方式，審議通過以下議案，表決情況如下：
1、9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司治理專項活動整改報告的議案》；（詳見：公告編號2007-038）
2、9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司募集資金管理辦法的議案》（詳見：巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn）；
3、9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司董事、監事、高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法的議案》（詳見：巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
四川美豐化工股份有限公司董事會
二○○七年十二月十二日

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