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S*ST天發(fā)(000670)關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 17:14 中國證券網(wǎng)
天發(fā)石油股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召集人：公司董事會
二、會議召開日期：2007年12月27日上午9:00
三、會議地點：晶崴國際大酒店三樓星海廳會議室（荊州市沙市區(qū)公園路12號）
四、會議召開方式：現(xiàn)場投票表決方式
五、會議審議事項
1、審議增補陳炎表先生為公司第七屆董事會董事的議案；
2、審議增補李國來先生為公司第七屆董事會董事的議案；
3、審議增補羅興龍先生為公司第七屆董事會董事的議案；
4、審議增補史浩樑先生為公司第七屆董事會董事的議案；
5、審議增補方宇先生為公司第七屆董事會董事的議案；
6、審議增補邵建林先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；
7、審議增補陳宏先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；
8、審議增補唐忠民先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；
以上所有議案均采取累計投票方式進行投票表決。
9、審議《關于修改公司章程》的議案。
六、會議出席對象
截止2007年12月21日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；上述股東的授權代理人（代理人不必是公司股東）；本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；本公司聘請的律師。
七、會議登記方法
1、登記辦法：
（1）個人股東持本人身份證，股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件，持股證明、法定代表人證明書或授權委托書、出席人員身份證辦理登記手續(xù)；
（3）因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議（代理人不必是公司股東），代理人持本人身份證，授權委托書，授權人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
2、登記時間：2007年12月24日上午9:30-11:30，下午2:30-4:30；
3、登記地點：公司證券部；
4、登記方式：股東本人（代理人）親自登記或傳真方式登記。
八、其他
1、會期預計半天；出席會議股東費用自理；
2、聯(lián)系方式：
電話：0716-8560320 傳真：0716-8566160
聯(lián)系人：金志成 郵政編碼：434000
地址：荊州市江漢路106號天發(fā)大廈5樓A座
九、備查文件
1、公司第七屆董事會第五次會議決議
2、公司第七屆監(jiān)事會第四次會議決議
附：授權委托書
天發(fā)石油股份有限公司董事會
2007年12月11日
授權委托書
本人（本單位）作為天發(fā)石油股份有限公司的股東茲全權委托先生（女士）為代表出席公司2007 年第二次臨時股東大會，委托權限為 。
委托人（簽名或蓋章）
委托人股東賬號
委托人身份證號碼
委托人持股數(shù)： 股
代理人姓名
代理人身份證號碼
授權日期:

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