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新浪財經

陽之光(600673)關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 11:50 中國證券網
成都陽之光實業(yè)股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司定于2007年12月26日召開2007年第二次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
（一）會議召集人：本公司董事會
（二）會議時間：2007年12月26日上午10：00時準時開始，會期一天。
（三）會議地點：廣東省東莞市長安鎮(zhèn)107國道上沙路段華禧酒店
（四）會議審議事項：
《關于撤消公司乳源分公司成立全資子公司的議案》；（該議案已于2007年11月29日公司六屆二十三次董事會審議通過，并于2007年11月30日公告于上海證券交易所網站www.sse.com.cn 、中國證券報、上海證券報）
（五）、參會人員：
1、公司董事、監(jiān)事及高管人員；
2、截止2007年12月19日股票交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；
3、董事會邀請的法律顧問和其他人員；
4、因故不能親自出席會議的股東可委托代理人出席會議。
（六）登記方法：
1、有限售條件的流通股股東：需持股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件、加蓋公章的法人授權委托書和出席人身份證辦理登記；
2、無限售條件的流通股股東：需持股東帳戶卡、本人身份證和持股憑證辦理登記；
3、股東代理人：需持委托人股東帳戶卡、身份證、授權委托書、持股憑證及代理人身份證辦理登記；
4、異地股東可用信函或傳真方式辦理登記；
5、股權登記日：截止2007年12月19日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；
6、會議報到時間：2007年12月25日8：30-18：00 2007年12月26日8：30-10：00；
7、會議報到地址：廣東省東莞市長安鎮(zhèn)107國道上沙路段華禧酒店
（七）其他事項：
1、與會股東食宿和交通費自理；
2、聯系部門：成都陽之光實業(yè)股份有限公司董秘辦；
3、地址：廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙第五工業(yè)區(qū)；
4、郵編：523871
5、聯系人：張旭先生，杜宏先生
6、聯系電話：0769-85370225
7、聯系傳真：0769-85370230
成都陽之光實業(yè)股份有限公司
董事會
二ＯＯ七年十二月十日
附：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席成都陽之光實業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名（蓋章）：
委托人身份證號碼：
委托人持有股數：
委托人股東帳號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：

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