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山推股份(000680)五屆董事會十八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月11日 10:14 中國證券網
山推工程機械股份有限公司五屆董事會十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山推工程機械股份有限公司五屆董事會第十八次會議于2007年12月7日下午在山東省濟南市山工大廈七樓會議室召開。會議通知已于2007年12月3日以書面或傳真方式發出。會議應到董事9人，實到董事9人。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議由董平董事長主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議審議并通過了以下決議：
一、審議通過了《關于公司總體發展戰略綱要的議案》
表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票；
二、審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》
根據張秀文總經理的提名：
聘任張劍先生任公司副總經理，表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票；
聘任徐剛先生任公司技術總監，表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票；
聘任陸建偉先生任公司質量總監，表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。
上述人員任期本屆董事會任期結束。
（上述人員簡歷參見附件）
公司獨立董事對本次董事會聘任公司高級管理人員事宜發表了獨立意見。公司獨立董事認為：公司聘任的人員均具備其行使職權相適應的任職條件；提名、審議表決程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定。同意聘任聘任張劍先生任公司副總經理職務，徐剛先生任公司技術總監職務，陸建偉先生任公司質量總監職務。
特此公告。
山推工程機械股份有限公司董事會
二〇〇七年十二月七日
附件：高級管理人員簡歷：
張劍，男，1959年4月出生，大學文化，在職研究生結業，高級工程師。歷任山東推土機總廠三分廠檢查科副科長、技術科科長、副廠長、廠長，本公司營銷事業本部副本部長兼銷售公司總經理、副總質量師�，F任小松山推工程機械有限公司副總經理。
與本公司控股股東及其關聯方不存在關聯關系，持有本公司股票1000股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
徐剛，男，1961年10月出生，大學文化，在職研究生結業，研究員。歷任山東推土機總廠設計處設計室主任，山推工程機械研究所副所長、所長�，F任本公司總經理助理、副總工程師、山推工程機械研究院院長。
與本公司控股股東及其關聯方不存在關聯關系，持有本公司股票1000股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
陸建偉，男，1956年5月出生，大學文化，在職研究生結業，高級工程師。歷任山東推土機總廠設計處傳動室副主任，本公司產品開發部副部長、山推工程機械研究所副所長，液力變矩器分廠副廠長，技術監督檢查部部長�，F任本公司副總工程師兼質量管理部部長。
與本公司控股股東及其關聯方不存在關聯關系，未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

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